"Красный админ" Билюченко в центре внимания Министерства юстиции США
Как и в случае с Джеймсом Чжуном, органы юстиции США выглядят чрезвычайно заинтересованными в исходе двух уголовных дел: о мошенничестве, сговоре с целью отмывания доходов и ведения нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг - в отношении Алексея Билюченко, знаменитого админа крупнейших российских криптобирж BTC-e и WEX.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка настаивает на изъятии в пользу Соединённых Штатов Америки абсолютно любого имущества, непосредственно или опосредованно касающегося преступления (как цифровых активов, так и денежных средств или, например, недвижимости, купленной на доллары, полученные в результате отмывания похищенных биткоинов).
Более того, если это имущество по каким-либо причинам не будет обнаружено, либо оно уже продано/передано третьим лицам, обесценилось или даже вышло из юрисдикции американского правосудия, конфискации подлежит любое другое имущество ответчиков на соответствующую сумму.
А что за кадром?
Учитывая, что в обвинительном заключении полностью отсутствует механизм взлома Mt.Gox, конкретные специалисты, которые это делали бы и предполагается, что утечка «на сторону» огромного количества виртуальных активов якобы оставалась незамеченной годами, дело, откровенно говоря, выглядит весьма специфично.
Ещё более специфичным оно становится, если вспомнить некоторые «побочные» нюансы…
Так, в 2014-м, уже после подачи заявления о банкротстве Mt.Gox, Марк Карпелес внезапно «нашёл» около 200 000 BTC в кошельке старого формата (существовавшем до 2011 года), который давно не использовался. Из соображений безопасности биткоины спустя неделю были выведены в офлайн-кошельки, а о самом событии компания, как уверяла, уведомила суд и надзорные органы.
Точно не известно, но вполне вероятно, что такому неожиданному и благоприятному для клиентов биржи исходу поспособствовали действия адвоката Стивена Л. Вудроу, партнёра юридической фирмы Edelson, который представлял одного из потерпевших, Грегори Грина, в коллективном иске против биржи о мошенничестве.
В своих интервью он неоднократно заявлял, что утверждения Карпелеса о случайно найденных активах ложные, а 180 000 биткоинов, согласно записям блокчейна, на самом деле были пакетно переведены на кошелёк старого формата с других непосредственно 7 марта 2014-го, когда следствие слишком приблизилось к припрятанным активам – и суду в Далласе об этом на самом деле ничего не известно.
Согласитесь, ситуация вызывает обоснованные сомнения в том, что все 647 000 биткоинов были похищены исключительно русскими киберпреступниками. Если это вообще делали именно они… Is fecit cui prodest – «сделал тот, кому выгодно»?
Марк Карпелес, кстати, обвиняемый прокуратурой Японии в мошенничестве, присвоении средств и манипулировании ПО биржи, получил всего 4 года условно. И уже весной прошлого года заявил о своём намерении создать рейтинговое крипто агентство для бирж со всего мира – и выпустить NFT для части пользователей почившей Mt.Gox. Человек, который никогда не сдаётся J
Но это лишь верхушка американского айсберга «Билюченко и Ко».
На Родине, в России, уголовное дело в отношении «красного админа» Алексея Билюченко вошло в топ-10 новостей СМИ в первую очередь не резонансом пропажи криптоактивов вкладчиков BTC-e и WEX или киношным уничтожением ноутбука на побережье Эгейского моря, а громкими, знаковыми фамилиями известных людей, которые за этим всем, предположительно, стояли.
В частности, в вышедшей на днях книге журналиста Андрея Захарова «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном», речь идёт о существенной роли в банкротстве знаменитых русских криптобирж подсанкционного политика, предпринимателя и миллиардера Константина Малофеева.
Человек, который был объявлен украинскими правоохранителями в межгосударственный розыск ещё в 2017 году - как создатель непредусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований. Основатель телеканала Царьград ТВ, связанный с делами о шпионаже и отмывании денег в Болгарии. Первый русский политик, чьи замороженные активы были конфискованы в США на «нужды» другой страны.
По показаниям Билюченко, изложенным в книге, именно владелец акций «Ростелекома» в конце 2017 года вышел с ним на связь через адвоката Мусатова с тем, чтобы организовать на базе WEX новый, абсолютно легальный и даже более -поддерживаемый государством - криптовалютный проект – криптобиржу Vladex во Владивостоке. Формулировка «специальная инфраструктура расчетов для сохранения финансово-экономического суверенитета Российской Федерации» из их «Меморандума о взаимопонимании» звучит вполне себе в духе Малофеева.
В марте 2018-го Vladex была зарегистрирована на имя сына миллиардера, Кирилла, а через полгода, на Восточном экономическом форуме, у проекта уже был свой стенд и даже шоколадки в форме токена.
Но дальше сладостей дело с финансово-экономическим суверенитетом не пошло. Вместо этого люди Малофеева: бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин и его бизнес-партнёр Евгений Жуланов, - заявленные как «разработчики платформы», быстро перевели на себя основные рычаги управления WEX.
«Админ» стал регулярно ездить в московский офис политика «на ковёр». И в конце апреля ему предложили сдать «холодные» кошельки биржи в пользу некоего «фонда ФСБ России», а в целях пущей убедительности просьбы свозили на пару экскурсий в приёмную этой самой службы на Кузнецком мосту.
«Культурная программа» была настолько впечатляющей, что уже в середине мая Алексей перевёл на указанные ему адреса электронных кошельков 30 000 биткоинов и 700 000 лайткоинов. В фиате на тот момент это было эквивалентно 350 миллионам долларов США…
На следующем этапе благодетели потребовали передать им базу юзеров биржи.
Впрочем, вместо Аль-Каиды и Навального, в это время в поле зрения появляется вторая одиозная и широко известная в узких кругах личность – бывший киевский предприниматель Дмитрий Хавченко, ставший в 2014-м бойцом самопровозглашённой ДНР под позывным «Морячок». Осенью 2018 года его дочь, москвичка Даша, становится новой владелицей WEX.
Нет смысла пересказывать всю книгу, это не предмет нашей статьи, но факт остаётся фактом: на данный момент неизвестно, где, у кого и в каких объёмах находятся биткоины, пропавшие со счетов инвесторов BTC-e и WEX – и подпадающие под глобальную конфискацию нью-йоркской прокуратуры как те самые отмытые доходы.
Возможно, какая-то их часть стала «кирпичиком» православной империи Малофеева. И тогда как само дело, так и ярое стремление к изъятию этих цифровых активов принимает совсем иной, геополитический оборот.
На недвижимость и «добровольно внесённые» средства Билюченко в сумме 4,3 миллиарда рублей в РФ, кстати, наложен арест в рамках «первого в стране уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи».
При этом по результатам экспертизы, которую заказывал ещё 3 года назад нанятый «Морячком» адвокат Шугаев, около 600 миллионов долларов в виде биткоинов, лайткоинов и эфира всё ещё хранятся на связанных с рухнувшими биржами кошельках. А с ноября прошлого года различные аудит-ресурсы стали фиксировать несанкционированное движение этих цифровых активов и их дробный вывод как в фиат, так и на личные кошельки, или крупные биржи.
Кто стоит за этим – опять же неизвестно.
Билюченко к этому моменту уже был задержан и определён в «Матросскую тишину». Где находится Александр Вернер, история умалчивает.
Так кто окажется рядом с ними на американской скамье «санкционных» подсудимых?..
И здесь стоит отметить последний немаловажный аспект.
Третий участник этой аферы, не упомянутый в обвинительных заключениях, но имеющий непосредственное к ним отношение – Александр Винник – уже 10 месяцев как ждёт приговора в США.
Задержанный ещё в 2017 году в Греции, он отделался лёгким испугом во французском суде, где прокуратура с треском провалила 13 из 14 обвинений и сошлась со служителями Фемиды на 5 годах тюрьмы и штрафе. Но затем основатель BTC-e был экстрадирован в США, где также обвиняется в отмывании не менее 4 миллиардов долларов – и суд отказался выпустить его под залог.
Казалось бы, банально. Но! В материалах производства в федеральном суде Сан-Франциско есть постановление, которое запрещает подсудимому публично обсуждать своё дело. А если верить «Зеркалу недели», переписывающему американские источники, официальные лица США обсуждали с российской стороной обмен Винника на Пола Уиллана – бывшего морского пехотинца, осужденного в 2020 году в РФ за шпионаж.
Помимо этого, почти одновременно с новостью об обвинении Билюченко и Вернера в СМИ распространилась информация о другом потенциальном обмене Александра - на задержанного в марте в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.
Репортёра The Wall Street Journal, уроженца Нью-Йорка из семьи советских евреев, так же как и Винника в США, российский суд отказался отпустить под залог, более того запросы посольства на посещение были также отклонены как ответ на невыдачу виз российским журналистам.
Если Гершковича признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Больше таких историй читайте на