Как не стать лохом на фин рынке или инофцыганские схемы по разводу

Итак в этой статье я расскажу про базовые схемы развода хомячков на финансовых рынках, от около рыночных лоховодов, до биржевых схемачей

Итак что мы тут затронем: Курсы по трейдингу, Випки (закрытые каналы), сигналы, повтор сделок, алготрейдинг, биржевой арбитраж с чудо связками, доверительное управление, скальперы, поставщики ликвидности, фэйк объемы.

Для начала давайте разберемся, с чего начинается разводка лоха

Первое что нужно лоховоду (инфлюенсеру / лидеру мнений и другому инфоцыганскому мусору), это создать канал, а точнее создать сразу несколько каналов, так как после снятия сливок с одного, сразу надо переключатся на следующий.

Итак алгоритм действий лоховода

1. создается несколько каналов по трейдингу

2. канал закрыт и наполняется предсказаниями сразу в обе стороны - ну типа актив пойдет вверх надо покупать и актив пойдет вниз надо продавать.

3. Когда в канале набралось время и посты в две стороны предсказаний - все, что не сработали подтираются - создавая вид, будто лоховод такой умный и действительно что-то может предсказать

4. закупаются боты, надо создать видимость наличия подписчиков

5. набираются несколько подаванов, кто будет там создавать эффект присутствия людей, или же делается несколько акаунтов в телеге, с которых пишет один и тот же человек

6. итак вроде все готово канал наполнен, липовые подписчики закуплены, пора заводить лоха, закупается реклама и лоховод ждет, как в его сети попадется лошок.

Ничего не подозревающий пользователь попадает на такой канал - видит вроде работающие предсказания в истории, видит, что там, вроде как, кто-то присутствует и общается в коментах, но не подозревает, что все что он видит создано с единственной целью поиметь его.

Теперь давайте разберем, что же нам предлагают такие лоховоды, на чем они зарабатывают ну во первых у всех этих "УСПЕШНЫХ" трейдеров будут рефералки на биржи, ведь они так много зарабатывают, что без рефки им просто никак, к этому мы вернемся чуть позже, а пока пройдемся по основным история от безобидных до полного скама

1. самый наверное безобидный это продажа каких-то курсов, которые ничего не дадут начинающему трейдеру, кроме потраченного времени и денег, кто-то наверное с этим не согласится, я даже видел лично таких людей, которые говорят - ну почему же, мне курс дал понятие, что такое риск/ревард и прочая чушь, вот только никто из них почему-то не может сказать, а где находятся эти точки входа в сделку - где будет такой риск/ревард, а когда начинают говорить, что знают и ты просишь их формализовать условия и прогнать по истории оказывается, что это все не работает.

Ну да ладно, тут в принципе сильно не предьявить, так как лох по сути сам вляпался заплатить бабки, за непонятно что, не запросив никаких подтверждений, что изначально уже говорит о глупости лоха.

2 Закрытые сигналы, випки, группы памп дамп и прочие вангования на кофейной гуще. Здесь как правило лоховод имеет две такие группы, в одной постит прогноз на рост в другой прогноз на падение, в какой-то да сработает, цель лоховода продержать такие группы как можно дольше, чтоб вытянуть побольше денег по подписке, то что не срабатывает со временем, с группы подтирается, как и ротируются лохи, которые покупают доступы в эти каналы. Здесь опять можно в принципе сказать, что виноват глупый лох, который не запросил реальных подтверждений.

3 Доверительное управление. Тут у нас две схемы, если лоховод не совсем конченный, то он также разбивает своих лохов на две группы и одних ставит в лонг других в шорт и где-то, что-то он заберет - скажем если речь идет о профите с прибыли и управлению с счета клиента. Если же деньги просят перевести лоховоду - то это конченный скамер, никаких сделок не будет - это просто мошенничество. И опять же, мы тут видим, что лох неимоверно глуп и никак не проверил реальность "УСПЕШНОГО" трейдера

4 Арбитражные чудо связки - как правило тут нам покажут какого-то чудного алготрейдера, который вдруг не с того не с сего решил всем раздавать связки, где есть разрыв спреда, то есть, почему-то, этот алготрейдер не смог самостоятельно реализовать автоматизацию и решил всем раздать это чудо, ну да ладно, что на деле?

Лоховод имеет несколько фэйковых площадок аля обменник/биржа - на которых чудным образом действительно нарисованы разрывы курса и если купить на одном, а продать на втором - мы точно заработаем))) Но вот незадача - эти связки только на скам биржах и скам обменниках и как тока лох туда заведет денег, обратно он их не увидит, и кстати лоха могут даже прикормить немного и дать в начале вывести.

5 Скальперы - это такие чуваки, которым надо продать говно софт типа CSCALP и прочих, они вам будут рассказывать про силу книги ордеров (стаканов на сленге) и даже будут вам показывать в реальном времени, как успешно они торгуют - правда они напрочь забудут вам сказать, что торгуют они исключительно в демо акаунте, а вероятность того, что вы сможете сравнить цену на демо бирже и реальной бирже практически равна нулю, но они разные. То есть для того, чтоб выявить лоховода, вам надо иметь реальную запись состояния демо и реального биржевого курса на период, когда записывалось чудное видео "УСПЕШНОГО" скальпера, ну и как обычно лох никогда не просит реального подтверждения.

В этом моменте у кого-то подгорит и он начнет говорить про то, что книга ордеров имеет значение и бла бла бла, по этому я немного детальнее на этом остановлюсь, так сказать для общего развития. Итак о чем нам говорит книга ордеров - это заявки ask bid на покупку продажу, если человек хоть немного погружался в тему, то он прекрасно знает, что то, что находится в книге - не есть то, что там действительно находится, к примеру есть скрытые ордера, когда у нас в книге ничего нет, но на практике там стоит крупный ордер который не пройти, или наоборот, когда используются ордера с авто-отменой, когда в книге лежит очень много на одной цене, но стоит туда кинуть деньги по рынку - как 99% будет убрано до исполнения маркет ордера. То есть наличие или отсутствие ордеров в книге не говорит нам ни о чем вообще.

Как выявить лоховода - просто попросите с ним зум/или видео, где он откроет БИРЖУ и покажет трекрекорд за всю историю - и именно биржу, а не какой-то говнософт с демо аккаунтом.

И вы увидите, что лоховод, тут же, куда-то пропадет )))

Теперь перейдем к более тяжелым нарк... к более серьезным лоховодам

6 Алготрейдинг и повтор сделок. Мы не будем тут рассматривать алготрейдинг, который им не является - я имею в виду сеточную мартенгейл лажу для совсем лошариков (если человек этого не понимает - то дурак и деньги должны расстаться), мы поговорим про более таких весомых игроков лоховодов, которые таки даже, что-то пишут с использованием индикаторов, объемов и прочих историй.

Сразу подчеркну, я не говорю о том что алготрейдинг не работает, я лишь объясню, почему все те, кто продает ботов, повторы сделок и даже, как некоторые наши РФ брокеры индексы на ботов - являются голимыми лохотронщиками.

В чем суть проблемы - 99% алгоритмов - это подбор на истории некого мат ожидания профита и все эти 99% перестают работать в реальной торговле с реальными деньгами. Это происходит из за того, что не учтен фактор, на сколько рынок в принципе в тот или иной момент готов принять вашу сделку. Одно и тоже движение курса может произойти как с деньгами, так и без - просто посредством манипуляции, как пример рынок пустой и в ask bid лежат деньги только поставщика ликвидности и для привлечения лошков (создания эффекта FOMO) простым смещение ордеров в книге двигается цена, не производя сделок, но если вы в этот момент откроете сделку крупную - поставщик ликвидности не будет вам просто так насыпать свои деньги и вы сломаете движение и курс пойдет против. Так вот работающие алгоритмы, которые действительно зарабатывают, всегда имеют ЕМКОСТЬ.

Емкость это сколько денег в тот или иной момент можно поставить в сделку не сломав движение. И ни один владелец работающего алгоритма, никогда не будет его продавать, причина очень проста - продавая повтор сделок или бота - моментально произойдет превышение емкости и начнутся потери.

К примеру Renaissance Technologies во главе которых стоят нобелевские лауряты, когда запустили свой алгоритм, очень быстро избавились от всех своих инвесторов и закрыли фонд для всех и крутят только свои деньги, и причина именно в емкости.

По этому если кто-то вам говорит, что у него есть чудо алгоритм который работает и более того, он действительно может работать (но на очень мелких суммах), но человек совершенно не знаком с понятием Емкости, не может вам показать и математически объяснить, как она считается, почему денег можно засунуть в сделку только стока-то и не центом больше - это значит, что алгоритм подобрали на истории и его емкость 3 копейки, и как только в него добавят деньги он сломается тут же.

Про поставщиков ликвидности и внутреннюю кухню бирж, думаю стоит пилить отдельную статью, если будет интересно запилю.

Исходя из всего вышесказанного, 99% всех статей про рынки это голимый лохотрон

Какую могу дать рекомендацию, тому кто торгует или планирует начать, лучше даже не начинай, но если очень хочется, то твой IQ должен быть выше 120 (IQ показывает на сколько ты способен находить взаимосвязи) и у тебя должна быть не слабая мат подготовка. Во всех остальных случаях ты все потеряешь!!!