Банковский светофор: что это и при чем тут ваш бизнес?
Пока тема «банковского светофора» касается только индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц (ЮЛ). А остальным, думаю, будет интересно почитать, что ждет всех нас в будущем...
Пока тема «банковского светофора» касается только индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц (ЮЛ). А остальным, думаю, будет интересно почитать, что ждет всех нас в будущем...
Интересная статья, но хотелось бы действительно законодательных подтверждений. Это не в Налоговом кодексе прописывается?
Это прописано, в ст. 9.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также несколько статей в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".