Шесть неочевидных причин, почему ваш счет могут заблокировать в 2020 году
Причин для блокировки расчетного счета может быть много, так как каждый банк вправе самостоятельно настраивать процессы в части финансового мониторинга, в рамках общих требований федерального законодательства и нормативных актов Банка России. О том, почему ваш бизнес может стать объектом пристального внимания, рассказывает заместитель председателя…
Разве тот же самый тиньков сначала не борись счёт, а уже потом испрашивает пакет документов? 🤔 да и механизм у остальных банков похож. Деньги в заложниках оставляют и документы потом запрашивают.