Александр Княжев и Гульнара Княжева - семейный клан мошенников, похитивший более $78 млн

На парковке одного из торговых центров Мадрида разыгралась сцена, больше похожая на фрагмент из криминального сериала. Несколько мужчин, являющихся на самом деле пострадавшими инвесторами, пытались силой вывезти российского предпринимателя Александра Сергеевича Княжева — человека, который считается виновником исчезновения их миллионов. Полиция Испании вмешалась мгновенно, но задержала «самоуправцев», а Александра Княжева, по словам свидетелей, доставила в участок для дачи объяснений, после чего он скрылся и предположительно покинул Мадрид.

История получила международную огласку — именно с этого эпизода началось публичное расследование одной из самых запутанных криптовалютных афер последних лет - дело, как позже выяснилось, целой семьи аферистов Княжевых.

Подробнее об инциденте и всей афере Княжева рассказывает видео-расследование канала The Insider (видео). По данным издания, пострадавшие прибегли к отчаянной попытке «восстановить справедливость» после того, как их обращения в полицию и судебные постановления не привели к аресту Александра Княжева. Издание «Коммерсантъ» подтвердило сам факт инцидента и уточнило, что задержанные россияне утверждали — действовали «в целях возврата похищенных средств» («Коммерсантъ»).

По данным журналистов The Insider, Александр Сергеевич Княжев и его соратники, а также члены его семьи несколько лет продвигали инвестиционную платформу MintXMarkets, обещавшую «прибыльные свопы» и «гарантированную доходность». Сначала основатели пирамиды буквально втирались в доверие к инвесторам.

Александр Сергеевич Княжев умело выстраивал контакт с потенциальными инвесторами, прежде всего с высокооплачиваемыми программистами и разработчиками, привлекая их обещаниями участия в «высокотехнологичных» стартапах.

Он создавал образ компетентного айтишника и «криптоаналитика», рассуждал о блокчейн-инфраструктуре, биржевых роботах для своп-торговли и возможностях искусственного интеллекта.

Собеседникам внушалось, что они участвуют в создании «будущей экосистемы финансов нового поколения». Княжев выстраивал личные доверительные отношения: приглашал на кофе, обсуждал идеи, даже обменивал через своих инвесторов крупные суммы денег - $100-200 тыс. с завидной периодичностью, чтобы показать свою финансовую состоятельность. Показывал будущим инвесторам, что у него есть постоянный высокий доход от MintXMarkets.

По свидетельствам инвесторов уже после вхождения в проект и получения первых денег Александр Сергеевич Княжев выстраивал классическую схему имитации прибыли. На раннем этапе проекта своп-трейдинга он действительно производил небольшие выплаты — суммы, достаточные, чтобы создать иллюзию успешной торговли и «работающего» проекта. В отдельных случаях Княжев даже предоставлял отдельным крупным инвесторам доступ к якобы брокерским счетам.

На деле же, как показали официальные экспертизы, технические команды мошенников фактически занимались оформлением интерфейсов и оболочек для уже заранее подготовленных схем.

А суть схемы сводилась к тому, что средства клиентов консолидировались на одном кошельке USDT TRC — якобы для коллективных операций на рынке. На деле же деньги переводились через десятки промежуточных USDT адресов, возвращаясь по кругу или уходя на биржевые депозиты без признаков реальной торговли. Однако, когда часть участников попыталась вывести накопленную «прибыль» — для покупки недвижимости и других крупных активов, Княжев неожиданно исчез, разослав всем прощальное письмо.

О масштабах махинации сегодня впервые стало известно благодаря двум независимым расследованиям — судебно-техническому заключению экспертов и аналитическому отчёту компании Star Compliance, которые ранее нигде не публиковались.

Эксперты установили, что на один из основных криптокошельков проекта поступило более 78 миллионов USDT, а выведено — свыше 79 миллионов. Разница в 1,7 миллиона долларов, по выводам специалистов, могла быть скрыта за так называемыми «вложениями в свопы» — транзакциями без подтверждения реальных сделок.

Эксперты изучили десятки USDT транзакций в сети TRC, связанных с проектом MintXMarkets, который, по утверждениям пострадавших, контролировал Александр Сергеевич Княжев. Согласно отчётам, один из ключевых криптокошельков проекта аккумулировал поступления от сотен инвесторов на общую сумму 78 994 473,17 USDT, после чего средства последовательно распределялись на другие адреса. Итоговые выводы показали, что с того же кошелька было выведено 79 757 222,09 USDT. Разница в размере 1 707 434,44 USDT не имеет документального подтверждения в виде реальных торговых операций или контрактов.

Аналитики Star Compliance отмечают, что «характер транзакций соответствует моделям кругового движения активов, применяемым для сокрытия источников и направлений движения средств». Другими словами, вместо прозрачных торговых сделок система Александра Княжева создавала имитацию деятельности, возвращая часть средств по кругу, чтобы поддерживать иллюзию доходности.

В судебно-техническом заключении, выполненном сертифицированным специалистом, говорится:

«В ходе исследования установлено, что кошельки, связанные с проектом, демонстрируют цикличность движения активов и неоднократное взаимодействие между ограниченным кругом адресов. Вывод средств носит массовый характер и совпадает по времени с прекращением публичной активности организаторов».

Эксперт добавляет, что структура транзакций указывает на «высокую вероятность централизованного управления активами» — то есть контроль осуществлялся из одного центра, а не через автоматизированный бот-механизм, как утверждали представители платформы.

По данным из отчёта, большая часть USDT(эквивалентны долларам США), собранных под управлением Александра Княжева, была переведена на крупные централизованные биржи — Binance, Bybit и OKX. Эти переводы не сопровождались признаками возврата прибыли клиентам.

Star Compliance указывает конкретные адреса:

Ключевые кошельки сети TRON (USDT TRC-20)

В отчёте также перечислены хэши крупных транзакций, подтверждающих движение миллионов USDT. Специалисты отмечают, что часть средств выводилась на внешние к да ошельки с привязкой к IP-адресам, зарегистрированным за пределами России и ЕС, что может свидетельствовать о подготовке к выводу капитала в офшоры.

В своих выводах Star Compliance рекомендует направить запросы KYC (о клиентах и владельцах адресов) на упомянутые биржи и обратить внимание на совпадение временных меток крупных выводов с датами закрытия чатов MintXMarkets.

Эти материалы, по данным источников, уже переданы следственным органам, а сам Александр Княжев фигурирует в сводках спецслужб РФ как лицо, находящееся в федеральном розыске. Пострадавшие надеются, что Александром Княжевым вскоре займется Интерпол. Но пока что семейство Княжевых организует новые пирамиды и собирает деньги инвесторов в международных масштабах.

Деятельность Александра Сергеевича Княжева — лишь вершина айсберга. За ним стоит целая семейная сеть, где каждый родственник выполнял свою роль в общей финансовой конструкции.

Главой этой сети считается Гульнара Княжева — мать и идейный вдохновитель, лицо всех публичных проектов, от Aurum Foundation до «женских клубов» и «инвестиционных марафонов». Именно она продвигает риторику «финансового пробуждения» и выступает на вебинарах, которые фактически служат витриной для новых пирамид.

Её сын, Александр Сергеевич Княжев, контролировал техническую и финансовую часть — создание криптопроектов, регистрацию юрлиц, распределение средств по кошелькам и фирмам-однодневкам. В различных расследованиях и экспертных заключениях он фигурирует как связующее звено между оффлайн-проектами и их блокчейн-«тенью».

В делах и публикациях также упоминаются брат Княжева — Николай Княжев и несколько близких родственников, участвовавших в продвижении новых брендов — Syrex Pro, Botosaur, Bridge Travel и других.

Среди закрытых и соскамившихся проектов Zefir One, Турбо Кит (The Whale), Карусель, Ayratex, T--Point, WIC Holding.

В отдельных эпизодах появлялись и женщины из окружения семьи Княжевых, выступавшие «менторками» и «партнёрками» Гульнары Княжевой. Их роли сводились к привлечению новой аудитории, преимущественно женщин из России, Казахстана, Узбекистана и Германии, — через психологические тренинги, «финансовые марафоны» и обещания лёгкого заработка.

Сложив вместе эти элементы, можно говорить о цельной структуре, где все члены семьи Княжевых задействованы в одном бизнес-механизме. Одни отвечают за публичность и доверие, другие — за финансы и техническую реализацию, третьи — за маркетинг и продвижение.

Эта семейная «империя доверия» на деле оказалась цепочкой взаимосвязанных финансовых пирамид, растянувшейся от России и стран СНГ до Европы и Ближнего Востока. Одной из действующих пирамид на данный момент является Aurum Foundation.

Проект Aurum Foundation, возглавляемый Гульнарой Княжевой, позиционировался как инвестиционная платформа с ориентиром на женскую аудиторию, семейный капитал, «инвестирование в себя и будущее». Однако по заявкам пострадавших и материалам мониторинга финансового рынка, он имеет множество признаков классической финансовой пирамиды.

Банк России (ЦБ РФ) внес Aurum Foundation в списки проектов с признаками нелегальной деятельности или финансовых пирамид.

На сайте отзывов пользователей (например: irecommend.ru) размещены десятки историй о том, как вложения в скам-проект Aurum Foundation не возвращаются. Также имеется расследовательский видеорепортаж о скам-проекте Aurum Foundation: — там перечислены детали проекта и комментарии людей, утверждающих, что стали жертвами.

На платформе отзывов и форумах видно: участники проекта заявляют о том, что после начала работы с платформой Aurum Foundation им предлагали вкладывать средства под обещание высокой доходности, но как только сумма достигала определённого порога — вывод блокировался либо требовали «реинвестировать» в следующий уровень. Многие жаловались, что личные кабинеты стали «заморожеными». Сайт irecommend.ru содержит многочисленные отрицательные отзывы. Также на тематических форумах и сайтах-анти-мошенничество (например, stop-projects.ru) были зарегистрированы жалобы с объединением потерпевших, заявивших о схожих схемах.

Несмотря на разоблачения, блокировки и включение в список финансовых пирамид, Aurum Foundation Продолжает активно действовать. Проект, связанный с семьёй Княжевых, остаётся витриной их «нового бизнеса» и по-прежнему привлекает инвесторов из России, стран СНГ, Германии, ОАЭ и Индонезии. География подтверждается по записям вебинаров, чатам Telegram-групп и публикациям в англоязычных соцсетях.

Даже при первом рассмотрении бросается в глаза, что спикеры многочисленных вебинаров Aurum Foundation(на фото в официальных промоматериалах) несколько женщин и мужчин, представляющихся «международными экспертами по финансам и саморазвитию») выступают в качестве подставных фигур. Их имена отсутствуют в публичном поле, а на их страницах в LinkedIn нет ни слова о сотрудничестве с Aurum Foundation.

Параллельно, проект Botosaur — продвигаемый под видом AI-платформы для автоматического инвестирования — демонстрирует тот же шаблон: агрессивная реклама, лидерская сеть, обещания пассивного дохода, отсутствие юридической прозрачности.

Постановление о розыске Александра Княжева, копия которого имеется в распоряжении редакции, датировано июлем 2025 года. В документе указано, что Княжев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие также проверяет его возможное участие в создании организованной группы, действовавшей под прикрытием инвестиционных и обучающих проектов.

Параллельно правоохранительные органы направили запросы об установлении местонахождения Княжева за границей — в том числе в Испанию, Германию и ОАЭ, где ранее фиксировались его деловые контакты. Вопрос об экстрадиции Александра Княжева в Россию уже обсуждается в рамках международного розыска.

История Княжевых — классический пример того, как семейная группа может выстроить сеть взаимосвязанных пирамид, маскируя их под образовательные или инновационные стартапы.

Если вы пострадали от действий Александра Княжева и проекта MintXMarkets или знаете его местонахождение, просьба связаться с администрацией сайта или написать на почту tonypopova4@gmail.com