Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (НПС), действующий с 2011 года, долгое время оставался в фокусе внимания преимущественно финансовых институтов. Однако поправки, вступившие в силу 25 июля 2024 года, существенно расширили его применение, что кардинальным образом отразилось не только на деятельности предприн…
Карту заблокировали. Банк молчит. Ваши действия, которые вернут деньги и спокойствие
Блокировка карты — это всегда диалог с системой, которая заподозрила вас в нелегитимной деятельности. Я, как юрист, помогал клиентам в таких спорах и вывел четкий алгоритм. Банк действует в рамках закона № 115-ФЗ и внутренних регламентов. Ваша цель - доказать ему, что вы - добросовестный клиент.
Почему банк блокирует операции? Три кита легаль…
Как мы вытащили клиента из «черного списка» ЦБ: Дело о зарплате в USDT
Дело было, помнится, в конце февраля, часиков этак в шесть вечера. В кабинет ко мне зашел молодой человек, выглядел – скажем так – крайне подавленно. Представился Артемом, разработчиком в одной иностранной IT-компании с штаб-квартирой в Праге. Голос дрожал, руки не знал, куда деть. Сразу видно - человек столкнулся с системой, которая его не просто…