Внесение в реестр ЦБ РФ по Федеральным законам № 161-ФЗ и № 115-ФЗ - это разные процедуры, но они приводят к схожим последствиям: блокировке счетов и операций. В этом материале мы собрали ответы на самые частые вопросы, разделив их по правовым основаниям.
Проверьте, не совершаете ли вы сомнительные операции по счету
В современном финансовом мире повышенное внимание уделяется выявлению и предотвращению сомнительных операций по банковским счетам.
Каждая кредитная организация устанавливает собственный перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки. Обязательно при его составлении используются рекомендации Банка России и Росфинмониторинга, а та…