Что общего между Малазией, фильмом Волк с Уолл стрит и самой большой коллекцией сумок биркин?
В 2009 году правительство Малайзии учредило государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Официальная заявленная цель - развитие инфраструктуры, энергетики и финансовых центров страны. Финансирование фонда предполагалось за счет государственных средств, а также за счёт иностранного капитала.
Фонд получил прямую поддержку премьер-министра Наджиба Разака и первые гос. средства. Для заемных основным андеррайтером и кредитором стал Goldman Sachs, организовавший три выпуска облигаций на общую сумму $6,5 млрд. Комиссия банка составила около $590 млн (10%), что значительно превышало рыночные ставки того времени (1-2%, максимум 5%).
Фонд начал инвестировать в ряд крупных проектов:
- девелопмент Tun Razak Exchange (TRX) - будущего финансового центра в Куала-Лумпуре
- проект Bandar Malaysia – энергетические активы в сотрудничестве с компаниями из Катара и Китая.
Однако начиная с 2015 года Financial Times написали разоблачительную статью о коррупции в фонде:
По данным журналистских расследований (позже подтверждено расcледованием Минюста США), свыше $4,5 млрд были выведены со счетов фонда через сложную сеть офшорных компаний, в том числе зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Сейшельских островах. Деньги прошли через банки в Люксембурге, Сингапуре, Швейцарии и США. Деньги выведены в пользу премьер министра Наджиба Разака и его семьи. Ключевой фигурой в схеме назывался Джхо Лоу — финансист, не занимавший формальных должностей в фонде, но действовавший в тесной связке с его руководством. Он участвовал в операциях по выводу средств и вложении их в активы в США и Европе: недвижимость, произведения искусства, яхты и частные самолёты.
Один из наиболее публичных эпизодов — финансирование фильма The Wolf of Wall Street через компанию Red Granite Pictures, которой руководил Риза Азиз, пасынок премьер-министра. В бюджет картины было вложено около $100 млн, большая часть из которых, как утверждают следователи, происходила из средств фонда.
В 2018 году, после смены власти в Малайзии, начались внутренние расследования. В 2020 году суд признал Наджиба Разака виновным в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег. Дома у него прошли обыски во время которых среди прочего была изъята коллекция сумок (500 по слухам). Бывший министр получил 12 лет заключения. Goldman Sachs, по соглашению с властями Малайзии, выплатил $3,9 млрд в рамках урегулирования претензий. Deloitte — $80 млн штрафа за ненадлежащий аудит.
Фонд 1MDB больше не работает. Его долги — около $13 млрд — были признаны государством. Из запланированных проектов завершено строительство небоскрёба Exchange 106. Остальные — либо заморожены, либо приостановлены, в том числе по политическим причинам (все совместные с Китаем проекты).Расследование по делу 1MDB до сих пор продолжается в ряде юрисдикций. Джхо Лоу остаётся в международном розыске — предполагается, что он скрывается в Китае.
Взято из моего телеграм канала Самые умные парни в комнате