Какие документы может запросить банк во время проверки в рамках закона 115-ФЗ?
Один из частых вопросов бизнеса к банку — как работать в рамках 115 ФЗ и не тратить массу времени на проверки. Один из способов быстрее разобраться с вопросами — держать под рукой документы. В помощь бизнесу собрали подробную таблицу с примерами документов для разных сфер работы и ситуаций.
Здесь идёт речь про юрлиц как я понял. А к физлицам 115-ФЗ имеет какое-то отношение? Я не про ИП, не про самозанятых, а про обычных людей, у которых есть счета в банках и обычные карты.
Требования регулятора в части мониторинга мы соблюдаем и в отношении физ.лиц. Но если возникают какие-то вопросы, мы сразу идем к клиенту за пояснениями, прежде чем устанавливать ограничения.