Вопросы и ответы: из-за чего счёт бизнеса может попасть под блокировку и как этого не допустить

Рассказываем о проверке контрагентов, переводах физлицам, работе с несколькими банками и «белой» обналичке.

Вопросы и ответы: из-за чего счёт бизнеса может попасть под блокировку и как этого не допустить
1515

Комментарий недоступен

Ответить

По-человечески списком причин воспользуются обнальщики, чтобы скрафтить идеальную с точки зрения безопасности, проходящую все внутренние проверки фирму для обнала и отмыва.

 Ни один банк не раскрывает свои внутренние механизмы.

Ответить

Мы всегда рассказываем о причине запрос документов. Пишем её, когда запрашиваем документы. Если есть вопросы, сотрудники Комплаенса Точки ответят в чате или по телефону.

Ответить