По-человечески списком причин воспользуются обнальщики, чтобы скрафтить идеальную с точки зрения безопасности, проходящую все внутренние проверки фирму для обнала и отмыва.

 Ни один банк не раскрывает свои внутренние механизмы.

Мы всегда рассказываем о причине запрос документов. Пишем её, когда запрашиваем документы. Если есть вопросы, сотрудники Комплаенса Точки ответят в чате или по телефону.