ФБР арестовала мужчину по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на 1.8 млн долларов

Федеральное бюро расследований в среду арестовало 37-летнего мужчину, который обманул более дюжины жертв на общую сумму 1,8 миллиона долларов в ходе аферы с майнингом криптовалюты.

(Рекомендуем статью: "Как купить доллар на бирже")

С 2019 года Стоянович (Честер или «Чет») выдавал себя за дилера оборудования для майнинга, убеждая своих клиентов купить оборудование и услуги размещения майнеров. Он утверждал, что ферма находится в Goose Bay, канадских провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор.

Стоянович так и не выполнил своих обещаний присвоив большую часть денег себе.

Это не первый случай сложной аферы с использованием оборудования для майнинга. В 2020 году 60-летний мужчина из Калифорнии был арестован и обвинен в проведении ряда схем, включая фальшивую операцию по добыче криптовалюты, в результате которой пять инвесторов были обмануты на 550 000 долларов, которые он тратил на казино, рестораны и отели.

Предполагаемая афера Стояновича — мелочь по сравнению с другими мошенничествами в сфере крипто-майнинга. Печально известная схема BitClub обманула инвесторов на 722 миллиона долларов за пять лет, предполагая купить акции несуществующих крипто-майнинговых фирм.

В отличии от BitClub афера Стояновича не была схемой Понци, а всего лишь старомодным мошенничеством. Стоянович тратил большую часть денег своих клиентов на чартерные рейсы на частных самолетах и путешествия на лимузинах, выплачивая более 80 000 долларов долга по личным кредитным картам, устраивая роскошные вечеринки и отдавая деньги своей жене.

Стоянович и различные компании, находящиеся под его контролем, в том числе Chet Mining, Chet Mining Canada и Phoenix Data LLC, сообщили инвесторам, что он купит оборудование для майнинга от их имени, а затем разместит это оборудование на объекте Goose Bay в течение установленного количества месяцев.

ФБР утверждает, что Стоянович не купил оборудование, как обещал, а вместо этого «использовал методы обмана, чтобы создать иллюзию того, что майнеры были приобретены».

Стоянович якобы приобрел в общей сложности 72 майнера S9 у Amazon и еще два майнера у eBay, которые он в основном использовал в качестве реквизита в схеме. (Он получил оплату от клиентов почти за 1500 майнеров S9 и более 1500 майнеров L3.)

Согласно жалобе, когда его клиенты становились подозрительными и требовали доказательств своих покупок, Стоянович отправлял им фотографии купленных им майнеров, а также фотографии самого себя, стоящего возле сложенных ящиков.

В одном случае неназванный клиент, который заказал 912 майнеров S9, настоял на предоставлении доказательства покупки, включая серийные номера, документы страхового полиса или отгрузочные документы. Когда Стоянович не смог предоставить доказательства, клиент потребовал, чтобы его отвезли на предполагаемый хостинг в Гуз-Бей — в 31 часе езды от Нью-Йорка — чтобы лично увидеть свою покупку.

По данным ФБР, Стоянович согласился, и примерно в выходные, посвященные Дню памяти в 2019 году, он и клиент взяли напрокат автомобиль и направились в Гуз-Бей. Их отношения накалились по мере приближения к границе с Канадой. В итоге Стоянович сказа, что увидеть майнеры он не сможет.

Бывший сотрудник Стояновича рассказал ФБР, что, когда его начальник вернулся из поездки, он признался, что не покупал майнеры S9.

Стоянович якобы продолжал использовать фотографии и фальшивые доказательства несуществующей хэш-мощности, чтобы успокоить встревоженных клиентов, но примерно в сентябре 2019 года он перестал отвечать на все сообщения и электронные письма.

Два месяца спустя он появился, только чтобы сообщить клиентам, что владелец хранилища в Goose Bay обанкротился и сбежал с их оборудованием.

В июне 2020 года шесть предполагаемых жертв Стояновича подали иск против его компаний, заявив о «гражданских нарушениях RICO, нарушении контракта, мошенничестве, и неосновательном обогащении».

Предъявление иска не помешало Стояновичу попробовать свои силы во второй афере. В период с августа по сентябрь 2021 года Стоянович убедил трех брокеров, представляющих клиентов, заинтересованных в покупке оборудования для майнинга, заплатить ему почти 200 000 долларов за 127 майнеров.

Клиенты получили только три майнера на двоих. Когда они потребовали возмещения Стоянович отправил серию фальшивых чеков. Он вернул клиентам 61 000 долларов, оставив 119 000 долларов себе.

Источник: