CFTC выявила мошеннический криптовалютный фонд
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила сегодня о подаче гражданского иска в Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс. В иске упоминается Сэм Иккурт, известный как Шринивас И Рао (Иккурти) из Портленда, штат Орегон, и Равишанкара Авадханама из Авроры, штат Иллинойс. Так же фигурирует компания Jafia LLC, которой и владеют упомянутые лица. Утверждается, что они мошенническим образом вымогали не менее 44 миллионов долларов для участия в так называемом доходном фонде, инвестициях в цифровые активы и другие рыночные инструменты. Правоприменительные меры также обвиняют ответчиков в управлении незаконным товарным пулом и отсутствии регистрации в качестве оператора товарного пула.
(Рекомендуем статью: "как выгодно купить доллар")
Кроме того, в иске обвиняются три фонда, принадлежащие и управляемые ответчиками, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) и Seneca Ventures LLC, в качестве ответчиков, владеющих средствами, на которые у них нет законных прав.
11 мая 2022 г. судья окружного суда США достопочтенный. Мэри Роуленд подписала односторонний судебный приказ о замораживании активов, контролируемых ответчиками, сохранении записей и назначении временного управляющего. Ответчикам была вручена повестка на судебное заседание 16 мая 2022 г., а слушание по делу назначено на 25 мая 2022 г.
В своем продолжающемся судебном процессе CFTC добивается возмещения ущерба обманутым инвесторам, возвращение незаконно полученных доходов владельцам, запрета на торговлю и регистрацию новых компаний и постоянного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.
С января 2021 года ответчики использовали веб-сайт, видеоролики на YouTube и другие средства для получения более 44 миллионов долларов от 170 участников для покупки, хранения и торговли цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и фьючерсными контрактами. В жалобе также утверждается, что вместо того, чтобы инвестировать объединенные средства участников в том виде, в каком они представлены, ответчики незаконно присвоили средства участников, распределив их между другими участниками в порядке, аналогичном схеме Понци. В жалобе также утверждается, что ответчики переводили часть средств участников на другие счета, находящиеся под их контролем и в их пользу. Ответчики также перевели миллионы долларов офшорной организации, которая, в свою очередь, могла перевести средства на иностранную биржу криптовалют. Ни одна часть из этих средств не была возвращено в пул.
За это дело отвечают сотрудники отдела правоприменения: Кэндис Хаан, Хизер Дж. Дассо, Джозеф Патрик, Венис Бикхэм, Стейси Пэн, Дэвид Террелл, Скотт Уильямсон и Роберт Хауэлл.
CFTC выпустила несколько информационных бюллетеней и статей о защите клиентов, в которых указываются признаки мошенничества, в том числе одна, предназначенная для информирования общественности о возможных рисках, связанных с инвестированием или спекуляцией виртуальными валютами или недавно запущенными фьючерсами и опционами на биткоин.
Источник: