Как НЕ отправить деньги в Китай или ТИНЬКОФФ ТЫ, реально, ТАКОЙ ОДИН!
Уважаемые импортеры, поговорим о наболевшем – перевод денег поставщикам за товар. Точнее нет, поделюсь своими доводами, почему закрываю счет своей компании в банке Тинькофф. Не, не поделюсь, прокричу! Проорусь, как истеричка!
Ранее мы уже анализировали деятельность вашей компании и заметили, что вы осуществляете крупные платежи в пользу нерезидентов, при этом не производите со счета оплату таможенных платежей. В связи с этим мы дали вам рекомендации по частичной оплате таких платежей со счета в нашем банке.
Сейчас мы снова проанализировали операции и видим следующее:
1. В 2022 году более 72% средств поступает на ваш счет со счетов компании в других кредитных организациях. Такие операции не прозрачны для банка;
2. Вы пытались провести оплату в пользу нерезидента. При этом ранее вы уже совершали платеж в пользу этой компании и сумму контракта оплатили в полном объеме, согласно имеющимся в банке документам;
3. Вы не прислушались к рекомендациям и по прежнему не оплачиваете таможенные платежи.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
Сейчас вы предоставили не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем. Пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ компании.
Здравствуйте, все ГТД предоставили, сертификаты предоставили, выписки с ФТС предоставили. Мы не хотим предоставлять выписки с других счетов в других банках. Потому что они не полтверждают ввоз товара