SEC инициировало расследование против Binance. Reuters и Chainalysis обвиняют Binance в отмывании преступных денег

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследовать ICO токена BNB, которое прошло в 2017 году. Следователи будут выяснять, не нарушал ли Binance законы о ценных бумагах во время первичной продажи токена. BNB отреагировал на новость падением в моменте на 6.7%. Интересно, что аналогичное дело уже есть в отношении другой криптобиржи Ripple и её нативной монеты XRP.

Журналисты Reuters представили отчет по отмыванию денег через биржу Binance. Там указано, что в 2017-2022 годах биржа обработала транзакции из незаконных источников на сумму как минимум $2,35 млрд.

В расследовании описывается один из случаев. В сентябре 2020 года группа хакеров, известная как Lazarus, взломала небольшую криптовалютную биржу, в ходе взлома хакеры увели более $5,4 млн. Некоторое время спустя, хакеры открыли > 20 анонимных аккаунтов на бирже Binance, что позволило им конвертировать украденные средства и скрыть за собой все следы.

Свои комментарии по этому делу дал Патрик Хиллманн, Директор по связям с общественностью Binance.

Через несколько дней после выхода расследования Binance дал развёрнутый ответ с опровержением, в котором они опубликовали всю переписку с журналистами и обвинили СМИ в создании “ложного нарратива” о том, что крипта — это сфера для отмывания черного кэша.

Помимо Reuters, свой отчёт предоставила и компания Chainalysis. Она помогает гос. органам США отслеживать незаконные сделки в криптовалюте. Chainalysis выявил, что только в 2019 году на биржу Binance завели средства, полученные незаконным путем, на общую сумму $770 млн.

Как вы считаете, Binance ждут оборотные штрафы и затяжные суды или это лишь повод СМИ в очередной раз вызвать негатив и Food в сторону криптовалют? Пишите в комментариях.

P.S. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, там мы даём много образовательного материала о криптовалютах, блокчейн-технологиях и NFT.