Тинькофф-банк блокирует счета по 115-фз при полной чистоте документов
Важный спойлер: Если хотите, чтобы Тинькофф заблокировал вам счет без объяснения причин, попросите у них в чате повысить вам лимит на снятие наличных!
Важный спойлер: Если хотите, чтобы Тинькофф заблокировал вам счет без объяснения причин, попросите у них в чате повысить вам лимит на снятие наличных!
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы проверили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР».
Запросили у вас подтверждающие документы и по итогам приняли решение ограничить дистанционное обслуживание. Пересмотреть решение не можем.
Выполнить перевод в валюте не получится, из-за ограничений, о которых написали выше, как и принять распоряжение на перевод в валюте дистанционно. Такая возможность есть только с конвертацией в рубли.
Вы можете написать нам распоряжение на бумаге в офисе банка. Мы рассмотрим его и сообщим решение.
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста от чего зависит решение по переводу долларов в офисе банка? Распоряжение на бумаге в офисе банка, Вы пишете что рассмотрите и сообщите решение, то есть из написанного, я понимаю что Вы можете его не удовлетворить.
Объясню почему спрашиваю, я не из Москвы и если ехать к Вам в офис из другого города, хотелось быть уверенным что перевод возможно будет осуществить после написания Вам распоряжения. Уточните пожалуйста по комиссиям за этот перевод 15 USD, или еще какие-либо комиссии будут?
Возможно ли эту процедуру провести через нотариуса или обязательно ехать к Вам?