Тиньков, неадекватное отношение к клиентам
Здравствуйте, я попал в неловкую ситуацию , точнее сказать банк Тиньков создал мне такую ситуацию.
Итак начнём с того, что я за границей сейчас. События развивались следующим образом, я дал взаймы двум своим знакомым путём безналичного перевода на их счета в банке Тиньков общей суммой чуть больше миллиона рублей.
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на то, что деньги на ваш счет поступают от 3-их лиц, с карт других банков, а также с вашего счета в другом банке. После чего вы переводите полученные денежные средства на счета других 3-их лиц. Данные операции не имеют очевидного экономического смысла а также попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. К сожалению, мы не готовы пересмотреть это решение.
Пока еще проверяем работу коллег, чуть позже дополним ответ.
Вы допустили неточность
Все деньги поступали безналичным платежом с моего счёта в Сбербанке на счёт в Тиньков, так же было пополнение счета Тиньков с моей карты в Сбербанке, при необходимости я могу предоставить выписку по карте Сбербанка с данными операциями, хотя вы сами должны были видеть что деньги я списывал со своей карты.