Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.
Ваш ответ в стиле ответов в чате, где нет НИКАКОЙ конкретики! Вам было задано два конкретных вопроса: 1) Какова причина блокировки ДБО? - Вы обязаны ответить на этот вопрос, иначе Вы нарушаете ФЗ 115 на который вы так любите ссылаться!
Быть клиентом Тинькофф банка и иметь крупные суммы на счетах это как ходить по лезвию, ожидая блокировку. Если источник происхождения средств подтверждён, деньгами можно распоряжаться как угодно.
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.
Ваш ответ в стиле ответов в чате, где нет НИКАКОЙ конкретики! Вам было задано два конкретных вопроса:
1) Какова причина блокировки ДБО? - Вы обязаны ответить на этот вопрос, иначе Вы нарушаете ФЗ 115 на который вы так любите ссылаться!
Быть клиентом Тинькофф банка и иметь крупные суммы на счетах это как ходить по лезвию, ожидая блокировку.
Если источник происхождения средств подтверждён, деньгами можно распоряжаться как угодно.
"Отличный" ответ. Петр I был бы доволен вашим ответом!