Источники EB-5 инвестиций. Активы
В течение всей истории действия программы EB-5 она претерпевала изменения, чтобы стать прозрачной и достаточно простой схемой инвестирования в американскую экономику за возможность жить, учиться и работать в США. На сегодняшний день минимальный порог вхождения в проект EB-5, одобренный Службой гражданства и иммиграции США (USCIS), составляет $800 000 без учета дополнительных расходов на административный сбор и работу специалистов.
В дополнение к сумме инвестиций USCIS также может потребовать от инвесторов доказать законный источник средств, используемых для оплаты любых административных сборов или других расходов, связанных с инвестициями. Инвесторы должны помнить об этом требовании при подготовке материалов для успешной подачи петиции I-526.
В связи с этим инвестор может использовать средства от продажи своих активов, в том числе акций, для покрытия суммы инвестиций EB-5 и любых административных расходов, если он может предоставить USCIS документацию, подтверждающую законный источник доходов от продажи этих активов. Таким образом, при подаче подтверждающих документов для петиции I-526 инвестор, использующий доход от активов для финансирования своих инвестиций EB-5, должен предоставить следующие доказательства:
- Отчет об источнике капитала с подробным описанием того, как инвестор приобрел активы, и указанием того, что выручка от активов, в том числе от их продажи, используется для финансирования инвестиций EB-5. Инвестор также должен предоставить USCIS банковские выписки, подтверждающие получение дохода / выручки от продажи активов.
- Легальный источник средств для покупки, если инвестор приобрел активы. Для этого от инвестора может потребоваться предоставить записи о занятости и оплате, записи о продаже имущества, банковские выписки или другие подтверждающие документы об источнике средств для этой покупки.
- Письменный договор купли-продажи и договор купли-продажи рассматриваемых активов вместе с любыми соглашениями об их передаче, в которых прослеживается путь активов от первоначального владельца к инвестору, а затем к последующему покупателю.
- Декларации по индивидуальному подоходному налогу или другие аналогичные документы, поданные за предыдущие пять лет. Инвестор, который не может предоставить декларацию о подоходном налоге по законным причинам, как в случае с инвесторами из стран, где подоходный налог не взимается, может вместо этого подать декларацию от налогового специалиста в своей стране происхождения.
Важно отметить, что требуется не только указать происхождение средств, но и весь путь от источника до конечного EB-5 фонда. Даже если процесс перемещения средств «обрывается» их обналичиванием, необходимо продемонстрировать дальнейшее зачисление этих денег на счет.
Несмотря на строгую проверку документов и всех участников процесса, программа EB-5 не может стать 100%-й гарантией получения Грин Кард инвестора и успешного завершения проекта, так как инвестиции EB-5 по закону обязаны находиться под риском в течение нескольких этапов, вплоть до снятия условного статуса с Грин Кард участника программы. Для того, чтобы повысить свои шансы на успешный исход кейса, очень важно доверить этот процесс хорошей команде специалистов: от опытного консультанта до Регионального центра и застройщиков.
Оставить свой запрос на бесплатную консультацию по программе EB-5 можно на моем официальном сайте.