Тинькофф банк беспределят
17 мая мне прилетело сообщение от тинькофф банка, где был запрос на 2 ндфл и объяснение о моих операциях. Я позвонил им и уточнил, достаточно ли будет предоставить попил скриншоты с переводами, а вместо ндфл предоставить зачисления с зарплатной карты, т.к я самозанятый, а выписку по зп мне не выдали на работе. Я прислал всё, что от меня требовалось…
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по вашему счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка мы должны в соответствии со 115-ФЗ.
Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас документы для подтверждения оснований этих операций.
По итогам проверки, учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Мы не готовы пересмотреть это решение.