Директор-уголовник?

Ваш контрагент - не только компания. Это прежде всего люди. А люди бывают разные…

Привет, на связи Павел Климов, основатель сервиса проверки контрагентов “Репутация”. С 2015 года мы развиваем свой сервис и рассказываем о том, как и зачем проверять своих контрагентов. На днях мы добавили новый инструмент - проверку по судам общей юрисдикции - это уголовные, административные, гражданские и другие делопроизводства. Данные об судах получаем из официального источника - системы ГАС РФ «Правосудие».

Активное участие контрагента в судебных процессах - возможный признак того, что компания является неблагонадежной или испытывает финансовые трудности.

Могут быть и такие случаи, когда фигурантом дела является учредитель или руководитель компании. Не лишним будет ознакомиться с деталями дела, особенно если ваш контрагент выступает в качестве подсудимого.

Покажу на примере, как это бывает.

Скажем, наш потенциальный контрагент - компания из Астрахани. По скорингу проверки контрагентов - 4 звезды. Неплохо? Вполне.

А её собственник - фигурант уголовного дела в качестве подсудимого. 4 звезды немного померкли, но мы всё же изучим материалы дела.

А это точно он?

Да, из текстов документов удаляется часть данных, которая позволяет точно идентифицировать физическое лицо. Но ряд факторов - полное совпадение ФИО, совпадение региона (тоже Астрахань), а также наличие у лица в прошлом строительной компании, ныне закрытой - подсказывают, что весьма вероятно.

Что с этим делать? Иметь в виду. Работать или не работать - решайте сами. Предупреждён - значит вооружён. Усиливать охрану объекта, как вариант)

На карточке компании появился новый раздел - Суды общей юрисдикции. Все дела, в которых участвует компания или физлицо, разделены на категории: Истец, Ответчик и Другое.

На странице дела отображаются:

номер и дата дела;
суд, который рассматривает дело;
категория дела;
участники (истцы, ответчики, третьи лица);
результат процесса
документ, в котором можно ознакомиться с материалами дела

Часто мы можем с уверенностью сказать, что данная компания или физическое лицо является участником этого дела. Однако это возможно не всегда.

Точный способ идентифицировать компанию - ИНН или ОГРН. Но в данных дела на официальных сайтах он не всегда указан. В таких случаях мы выполняем поиск по тексту документов дела (заявлений, решений и пр.), чтобы найти те данные, которые помогут точно идентифицировать компанию.

С физлицами дело обстоит еще сложнее. Персональные данные, которые помогли бы нам идентифицировать лицо, удаляются из документов сотрудниками судебной системы. Поэтому мы опираемся на ряд других факторов, которые помогают нам с привязкой (регион, другие участники дела, уникальность ФИО и так далее)

В разделе Суды общей юрисдикции мы сделали специальный фильтр “Точность привязки”. Если он включен, мы покажем только те дела, которые точно относятся к компании или физическому лицу.

Новые данные теперь доступны и в API.

API позволяет искать по ФИО или наименованию участника, с привязкой к конкретным лицам или без. Есть возможность искать по документу текста и получать текст документа.

Ссылка на документацию: https://api.reputation.ru/docs/general-jurisdiction-courts-preview/

Сейчас мы проводим тестирование новой функции. После успешного прохождения тестирования она будет доступна всем нашим пользователям. Если вы хотите принять участие в тестировании и получить доступ к данным уже сейчас (в API или веб-сервисе), напишите нам на support@reputation.ru.

Да, так тоже можно. Мы можем передать всю базу данных (по арбитражам, судам общей юрисдикции, исполнительным производствам, ЕГРЮЛ и др.) вместе с кодом для обновления данных. Если есть идеи или вопросы по базам, пишите на support@reputation.ru

Зачем это нужно?

Как это выглядит?

Точность привязки

Почему так происходит?

Как понять?

Суды общей юрисдикции в API

Как начать пользоваться?

Купить базу данных