Схема «Треугольник»: как избежать случайного соучастия в махинациях на крипторынке? - Кейс от R2

Любые финансовые сделки влекут за собой определенные риски, связанные, как с потерей средств, так и с появлением уголовной ответственности. Операции с цифровыми активами на крипторынке — не исключение. Особенно, если принять во внимание отсутствие официальных инструментов регулирования.

Одна из уловок мошенников на крипторынке — схема «Треугольник». Она предполагает наличие трех участников: продавца, покупателя, лжепокупателя. Покупатель в данной цепочке — безусловная жертва, а вот продавец — лицо, которое понесет уголовную ответственность вместо мошенника, если вовремя не обратиться за квалифицированной помощью.

#r2кейс — ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СВИДЕТЕЛИ

Рабочее утро юриста компании «R2» в тот день началось со звонка взволнованного оператора. К молодому человеку приехали представители правоохранительных органов и «пригласили» его для дачи показаний. Как выяснилось, наш оператор стал невольным участником мошеннической схемы и он запросто мог попасть в разряд подозреваемых.

Суть ситуации заключалась в том, что номинальный контрагент предоставил третьему лицу банковские реквизиты нашего аккаунта для оплаты несуществующего товара. Не предвидев беды, жертва (женщина из Ульяновска), перевела деньги по указанным злоумышленником реквизитам. После этого оператором были грубо нарушены правила безопасности: он не взял во внимание то, что перевод поступил от третьего лица, и подтвердил оплату ордера контрагентом без запроса дополнительных подтверждений и без создания апелляции.

Когда женщина поняла, что желанный товар ей получить не грозит, закономерным шагом для неё стал поход в полицию для подачи заявления о мошенничестве. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело, в рамках которого оперативные сотрудники приехали по месту проживания оператора, обязав его проехать в отделение полиции для дачи показаний.

Юрист незамедлительно выехал на помощь. Перед допросом ему удалось поговорить с оператором. Вместе они составили стратегию поведения при разговоре с сотрудником правоохранительных органов и проговорили моменты, которые могли бы усугубить ситуацию или, наоборот, сыграть на пользу.

После предварительной беседы оператор вместе с юристом отправились на допрос. В ходе него сотрудники задали немало провокационных вопросов, некорректно ответив на которые, можно было навлечь на себя подозрение в соучастии и дать повод следствию перевести оператора в ранг подозреваемых по делу. Последствия таких событий могут быть самыми непредсказуемыми, однако в данном случае следствию были даны исчерпывающие ответы, на основании которых оператор стал проходить по делу только в качестве свидетеля.

Благодаря грамотным действиям юриста была спасена репутация нашей компании, а оператор избежал ответственности за чужие действия.

Если Вы оказались в ситуации, когда вас вызывают на допрос, незамедлительно связывайтесь с нашим юристом (https://t.me/R2_Manager). Квалифицированная помощь опытного специалиста поможет вам избежать неприятностей и продолжить спокойно зарабатывать на криптовалюте.

Сайт компании R2 - https://r2cryptotrade.com