PancakeSwap притон для скамеров

Сегодня мы с вами разберемся, как используют популярную DeFi платформу PancakeSwap и различные крипто-проекты в качестве доноров, для работы SCAM схемы.

!! Дисклеймер !!
Всё что вы прочитаете в данной статье, имеет ознакомительный характер и не является призывом к действию. Мошенничество - является противозаконным действием и уголовно наказуемо.
!! Дисклеймер !!

1. Что такое PancakeSwap

2. Что такое SCAM токены и как они работают

3. Как используют крипто-проекты в качестве доноров

4. Суть всей схемы мошенничества

5. Почему это работает?

6. Заключение

Это децентрализованная (DeFi) биржа, смарт контракты которой работают в сети Binance Smart Chain и используют уникальный механизм обмена одного актива на другой, посредством пулов ликвидности.

В свою очередь, пулы ликвидности всегда состоят из двух активов и работают по принципу весов с чашами, где на каждой из двух чаш, расположены разные активы, что является неким аналогом торговой пары.Изначально, пулы ликвидности создаются вручную или же автоматически, где заливается и блокируется начальное количество двух активов в процентном соотношении.

Как я уже и написал, механизм ценообразования актива, работает по принципу весов с чашами, где покупая (обменивая) один актив, ты отдаешь другой, тем самым смещаешь баланс пула, что позволяет автоматическому алгоритму корректировать цену главного актива.

Представим, что на одной чаше весов лежит токен USDT, а на другой лежит токен BNB.В данном примере, главным токеном является BNB, а USDT, выполняет роль стабильного актива, который создает прямую ликвидность для данной пары.

Сами же обмены в пулах ликвидности на PancakeSwap, проходят максимально просто и быстро, не отнимая лишнее время и внимание, что в совокупности с простым интерфейсом, позволит разобраться в покупке активов даже самым юным крипто-энтузиастам.

Автоматизация, простота и удобство, вот основные критерии, которые смогли привлечь сотни тысяч пользователей по всему миру.

|| Эти преимущества и сыграли плохую шутку с DeFi платформой PancakeSwap

Как мы уже и разобрались, данная DeFi площадка, имеет множество плюсов и пользуется невероятным спросом у различных крипто-проектов, так как имеет очень маленький порог входа, что дает максимально простую возможность, создать свой собственный пул ликвидности для обмена токенов.

Для дальнейшего понимания сути SCAM схемы, мы немного разберемся в том, что такое классический токен и его разницу между скам токеном.

Токен — это криптовалюта, которая создается при помощи программного кода и работает на смарт контрактах.Уникальность токенов заключается в том, что они создаются внутри других блокчейн сетей, которые поддерживают данный функционал.Самые популярные в данный момент сети, которые поддерживают функционал создания токенов:- Ethereum- Binance Smart Chain- Solana- Tron Chain и другие.

Так же, токены имеют еще одну уникальность, которая дает преимущество перед другими токенами и криптовалютами.Если говорить конкретно, то это возможность написания уникального функционала и параметров, которые можно использовать в целях маркетинга и не только.

Самые распространенные функции токенов, которые можно встретить в различных крипто-проектах:- ЗаморозкаЭто возможность заморозить и запретить переводы купленных активов на определенный срок.

- Комиссионные списанияЭто возможность установления фиксированных и процентных комиссий на переводы, покупку и продажу

- АвтосжиганиеАвтоматическое сжигание токенов внутри кошелька или же сжигание токенов при совершении транзакций в виде комиссионных

- Автоматическая чеканкаАвтоматический выпуск новых токенов по заданным параметрам или алгоритмам

Как вы уже смогли догадаться, функционал который прописывается внутри смартконтрактов созданных токенов, можно использовать не совсем в благих целях, этим и пользуются мошенники.

Так в чем же отличие, обычных токенов и скам токенов?

Скам токен - это мощный и хитрый инструмент в руках мошенников, который призван одурачить наивных пользователей площадки PancakeSwap.Основной упор идет на то, что начинающие крипто-энтузиасты и более опытные юзеры, не совсем понимают то, что создание собственной криптовалюты с вредоносным функционалом, является не таким уж и сложным делом.

Собственно скам токены и имеют тот самый вредоносный функционал, который даёт возможность купить криптовалюту, при этом, полностью блокирует возможность продать уже купленный актив.

Все вы наверное слышали такие популярные клише:

- Криптовалюта, это революция

- Это децентрализация

- Это цифровые аналоги банков

- Это безопасно

- Это анонимно

И так далее.

Соответственно, на этих клише и необразованности рядовых пользователей интернета, мошенники имеют возможность прокручивать различные скам схемы.

Один из важных моментов, который используется для реализации схемы мошенничества, это использование популярных проектов в качестве доноров.

Главный из критериев для подбора проектов-доноров, это предстоящие приватные или же публичные продажи собственных токенов проекта, а также, предстоящие листинги токенов на популярных биржах и DEX площадках.

Как это работает, разберем на примере всеми известной копии популярного M2E проекта, а именно AMAZY.

В официальном канале проекта AMAZY, можно найти очень большое количество постов, в которых рассказывается о предстоящих листингах и продажах токенов под названием AZY.

Данные анонсы продаж токена, дают некоторое время для подготовки и исполнения мошеннической схемы.

1. Поиск проекта-донора

Как я и писал выше, в данной мошеннической схеме, ценятся молодые проекты, у которых анонсированы продажи токенов проекта и листинги на биржах.

Таким образом, участники мошеннической схемы, занимаются поиском подходящих проектов на просторах интернета и крипто-сообществ.Так как проект AMAZY имел очень большую рекламную кампанию и планы по продаже токенов, на них естественно обратили внимание мошенники.

2. Создание промо материалов

После того, как была выбрана жертва в качестве донора, скамеры принялись создавать промо материалы для последующего воплощения схемы.

Если брать в пример мошенническую схему, то промо материалы, это максимальное копирование стиля, написания постов и визуального оформления.Сделано это, что бы неграмотная жертва мошенников, не заподозрила неладное.

На данном скриншоте, вы можете увидеть оригинальный промо материал от проекта AMAZY.

А вот промо материал, который использовали мошенники.

В данной ситуации, мошенники не создавали собственное визуальное промо, а просто позаимствовали оригинальное, но уже другое промо у официального телеграм канала AMAZY.

Но важно помнить, что всё зависит от ситуации и гибкости схемы, где могут создаваться копии оригинальных каналов, чатов, сайтов и прочего.

3. Создание скам токена

Следующий этап в схеме, это создание смарт контракта и самого токена.Зачастую, в смарт контракте прописывается функционал, который позволяет купить токен, а возможность продать, сразу блокирует.

Как раз в данной схеме и использовался такой токен.Еще стоит обратить внимание, что при создании токена, название прописывается в соответствии с оригинальным названием токена AZY.

В обозревателе блоков https://bscscan.com/Вы можете наглядно посмотреть на данный скам токен.
Также, там отображена часть транзакций на покупку токена, которая совершалась на PancakeSwap.

Посмотреть: https://bscscan.com/token/0xE82f73FC2aE84fd47bF08A730fCda08c5a6BBc4b

4. Создание пула ликвидности на PancakeSwap

После создания скам токена, мошенники в пару кликов, создают свой собственный пул ликвидности на PancakeSwap.

В случае с проектом AMAZY, мошенники выбрали токен BNB для данной пары.
Думаю всем понятно, что люди покупают фантики за BNB которые не смогут продать, а в случае мошенников, они получают BNB которые в последующем продается за реальные деньги.

Ссылка на пул ликвидности: https://pancakeswap.finance/swap?A=1&outputCurrency=0xE82f73FC2aE84fd47bF08A730fCda08c5a6BBc4b

!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАТЬ И НЕ СОВЕРШАТЬ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ!!!! Ссылка предоставлена исключительно в ознакомительных целях !!

Как я и писал ранее, PancakeSwap является децентрализованной площадкой и предоставляет свой функционал каждому желающему.Так как площадка в большей степени автоматизирована и децентрализована, она не занимается верификацией и проверкой токенов, которые на ней размещаются, но при этом, всегда предупреждает о рисках.

5. Парсинг чатов проекта

Парсинг - это автоматический анализ и сбор данных по заданным параметрам.В случае данной мошеннической схемы, суть парсинга заключалась в том, что бы автоматически собрать данные @ЮзерНеймов максимального количества участников проекта AMAZY в телеграм чате, для последующего использования рассылок и инвайтов.

В данном примере, мошенники спарсили официальный чат проекта AMAZY, где на момент скама, количество участников было на уровне 25 000 людей.

6. Рассылка и инвайт

После успешной подготовки всех составляющих, мошенники начинают делать массовую рассылку или же инвайты.

Рассылка.Вам в личные сообщения, приходит смс от неизвестного человека, чей аккаунт может выглядеть странно, или же создавать вид, что он как либо относится к проекту и её администрации.

В случае с AMAZY, мне в личные сообщения пришло вот такое смс.
В самом смс, как раз таки и можно увидеть ссылку на PancakeSwap, где мошенниками был создан пул ликвидности, с использованием скам токена.

Рассылка как раз таки и совершалась по собранному (спарсенному) списку @ЮзерНеймов.

Инвайты работают схожим образом.Создается отдельный групповой чат, куда автоматически начинают добавлять людей со спарсенного списка.В чате создаются подобные как в рассылке посты и закрепляются.

7. Получение прибыли с жертвы

После завершения рассылки, мошенники ожидают первых жертв, что бы те перешли по ссылке в смс и совершили покупку скам токена.

Саму же прибыль, мошенники выводят спустя определенное время, когда у официального проекта, завершаются продажи токенов и листинги.Прибыль с пула ликвидности, выводится посредством его закрытия или слива скам токенов.

Напомню, что в смарт контрактах скам токена, можно прописать любой функционал.
Соответственно, они добавляют в белый список собственные адреса, с которых они уже имеют возможность продать токены в пуле ликвидности, получив взамен те самые BNB, которые заплатили жертвы мошенников.

График данной торговой пары мошенников я не смог найти, но вы можете глянуть другую торговую пару с этим же скам токеном: https://www.dextools.io/app/bnb/pair-explorer/0xbd571e58d4bbe24ad8a9491baacf03ae27e4be06
(Не совершайте торговых операций с данной парой)

Ну лично я могу предположить, что тут ключевой момент, это игра с доверием и непониманием принципов работы PancakeSwap.

PancakeSwap - это одна из самых популярных децентрализованных площадок по обмену и торговле активами, которая имеет высокое доверие у пользователей и репутацию.

И проблема в том, что новички не всегда владеют информацией и полной картиной функционала данной платформы.

Соответственно, мошенники пользуются необразованностью рядовых пользователей интернета.Дополнительно,они очень любят использовать такую уловку, как словосочетание “Листинг на PancakeSwap”.

Листинг на PancakeSwap - Это банальное создание пула ликвидности, где сама платформа не выступает гарантом безопасности, потому что пулы ликвидности, создаются буквально за 5 минут и являются лишь вспомогательным общедоступным инструментом.
А создание скам токена и использование различных крипто-проектов как доноров, делают общую схему скама менее подозрительной.

Частые и ошибочные мнения :

PancakeSwap - Это децентрализованная биржа, где токены листятся по согласованию с администрацией и проходят верификацию (аудит смарт контрактов).

Токены (криптовалюта) - Безопасные активы, которые принадлежат только его владельцу и всегда находятся под защитой блокчейн сети.

Создание токенов - Невероятно сложный процесс, который доступен только гениям и супер богатым людям.

“Листинг” на PancakeSwap - Доступен только официальным представителям проектов.

В данной небольшой статье, я попытался разобрать одну из самых популярных видов мошенничества на данный момент.

Сама же популярность данной схемы заключается в том, что она очень простая в реализации и использует инструментарий PancakeSwap, что в свою очередь, повышает доверие у жертв и отключает критическое мышление.

Будьте внимательны, всегда перепроверяйте информацию и первоисточники.

Автор статьи: Akibaro Sitora

В моём телеграм канале криптовалюта, финансы, инвестиции и как не быть мамонтом. В дополнение к статье, напишу небольшой пост о том, сколько же ребята зарабатывают на данной мошеннической схеме.
В будущем, напишу еще новые материалы по различным скам схемам на криптовалютном рынке, что бы обезопасить ваш кошелек и нервы.
Подписаться на канал.