Краб в ведре: SBF «топит» экс-сотрудников FTX

С 11 августа 2023 глава скомпрометированной и обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид сидит за решеткой. В этот день он прибыл на судебное слушание по его делу в Манхэттене — и сразу после него был взят под стражу. Судья Федерального окружного суда Манхэттена Льюис А. Каплан отменил его освобождение под залог. После озвучивания этого судебного решения к SBF подошли маршалы США. Ему пришлось расстаться с пиджаком и галстуком и покинуть зал суда в наручниках. На слушании присутствовала его семья, но судебный пристав не позволил его матери Барбаре Фрид приблизиться к сыну. Сейчас SBF находится в Столичном центре заключения — федеральной тюрьме Бруклина.

Чем было вызвано это жесткое решение судьи Каплана?

Предыстория

Непосредственно после ноябрьского краха биржи FTX, в понедельник 12 декабря 2022, SBF был арестован на Багамах, где базировалась его компания. Ему предъявили обвинения в том, что он использовал средства клиентов биржи, приобретая дорогостоящую недвижимость, вкладывая чужие деньги в политические акции и благотворительные инициативы. SBF не признал себя виновным.

Несколько дней он пробыл на Багамах, затем его экстрадировали в США и освободили под залог — на очень строгих условиях. Он должен был носить электронный браслет на лодыжке для отслеживания его перемещений и проживать в доме его родителей в Пало-Альто (Калифорния). Туда он и отправился. Есть некая ирония в том, что мужчина 31 года отроду должен был находиться строго в родительском доме, как неуправляемый и безответственный школьник. Власти США словно не верили, что, проживая в собственном жилье, SBF не нарушит условий освобождения под залог. Что любопытно — они в нем не ошиблись!

Итак, SBF в ожидании суда проживал во вполне комфортной обстановке, с мамой и папой, в их просторном доме среди зеленых калифорнийских деревьев и кактусов. Что могло пойти не так?

Непослушный мальчик

Буквально с момента своего освобождения под залог SBF начал нарушать его условия. Его обвинители уже в январе забеспокоились, а на заседании 11.08. 23 представили доказательства его действий.

Находясь под домашним арестом, SBF вовсю принимал посетителей, в том числе писателя Майкла Льюиса, пишущего о нем безусловно интересное произведение (опубликовать его этот поймавший счастливый момент автор намерен в первую неделю суда, в октябре 2023). Но SBF оказалось мало стать героем романа. Он начал выстраивать свою защиту, публикуя посты на платформе Substack. В них он подробно излагал собственную версию событий, приведших его криптобиржу к краху и банкротству.

Уже 15 января непоседливый «домашний арестант» написал главному юрисконсульту американского подразделения FTX Райном Миллером — тот, конечно, является одним из важных свидетелей по его делу. Миллеру SBF написал, что «действительно хотел бы восстановить связь и посмотреть, есть ли у нас способ наладить конструктивные отношения, использовать друг дружку в качестве ресурсов, когда это возможно, или, по крайней мере, обсудить ситуацию.».

Обвинители заявили, что Миллер «не понаслышке знаком с поведением подсудимого» и участвовал в переписке по мессенджеру Signal и системе обмена сообщениями Slack с небольшой группой инсайдеров в месяц краха FTX. Согласно материалам дела, SBF также контактировал с другими нынешними и бывшими сотрудниками FTX. Также, по сведениям обвинителей, SBF использовал VPN, чтобы скрыть факт пользования интернетом до суда.

В то время судья Каплан приказал SBF все же подчиниться условиям освобождения под залог — это были требования, ограничивающие его доступ к веб-ресурсам и его общение с бывшими сотрудниками FTX. Посетителям дома его родителей было запрещено брать с собой мобильные гаджеты.

Последняя капля

20 июля 2023 в New York Times появилась статья с анализом личных записей Кэролайн Эллисон, топ-менеджера FTX и исполнительного директора хедж-фонда Alameda Research, а также подруги SBF. Она и спровоцировала судебный спор по поводу освобождения «арестанта» под залог 11 августа.

Кэролайн Эллисон признала себя виновной по обвинению в мошенничестве и согласилась сотрудничать с прокуратурой, расследующей дело SBF. На судебном слушании прокуроры заявили: ее личные документы попали к журналистам Times из рук ее бывшего бойфренда, стремящегося запугать ее тем, что перед судом она предстанет в негативном свете. Также обвинители отметили, что SBF активно общался с другими представителями СМИ (включая автора будущей книги о нем).

Вопрос об освобождении под залог обсуждался в ходе судебных разбирательств в течение последних недель, и судья Каплан ввел временный запретительный ордер, запрещающий главе FTX и его представителям выступать в СМИ.

Адвокаты SBF заявили, что, передав документы Times, он воспользовался своим правом ответить на «запрос СМИ» и не нарушил условий своего соглашения об освобождении под залог. The Times, Комитет репортеров за свободную прессу и документалист, снимающий фильм о SBF, подали в суд иски, в которых выражается обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Судья Каплан прокомментировал свое решение так: «Он постоянно подходил к черте, и я собираюсь отменить освобождение под залог.». Статус постановления был еще не ясен после того, как SBF отправился в тюрьму. Но на заседании судья сказал, что «слова подсудимого не служат ему защитой, если они ведут к совершению преступления.».

Вывод судьи: общение SBF с представителями СМИ и отдельная попытка связаться с бывшим сотрудником FTX были направлены на «запугивание или попытку повлиять» на свидетелей по делу. Представитель SBF отказался от комментариев.

Один из адвокатов обвиняемого, Марк Коэн, заявил в суде, что намерен подать апелляцию. Судья ответил, что не намерен ждать результатов этого разбирательства, SBF отправляется в тюрьму.

Теперь ему придется готовиться к судебному процессу (он должен начаться 2 октября) в тюремной камере.

Чем продиктовано решение судьи: опасен для общества

Отмена освобождения под залог случается редко, особенно так близко к дате судебного разбирательства. Это происходит, когда судьи убеждены, что действия подсудимого представляют угрозу для общества или свидетелей.

Профессор права из Мичиганского университета Эрик Гордон прокомментировал ситуацию: «Если вас выпустили под залог, вы даже не попытаетесь совершить что-либо, что может расцениваться как попытка давления на свидетелей.». То есть получается, что SBF сам выкопал себе яму.

Сильно повлияла на судебное решение и статья в Times с выдержками из личных записей Кэролайн Эллисон. Она вела эти записи в документе Google, часто обращаясь к SBF. Женщина размышляла об их неустойчивых отношениях, а также о том, что крайне неуверенно чувствовала себя на должности исполнительного директора Alameda Research. Обвинители в суде утверждали, что глубоко личный характер этих публикаций уже показывает, что, передав их журналистам, SBF стремился запугать и дискредитировать свою бывшую подругу.

Одна из обвинителей, Даниэль Сэссун, заявила: «Никакие условия освобождения не могут гарантировать безопасность общества. Обвиняемый продемонстрировал, что он намерен воспользоваться условиями освобождения и ненадлежащим образом повлиять на этот судебный процесс».

Times пишет: для судьи Каплана последней каплей стал материал о Кэролайн Эллисон. Возможно, сыграло роль именно то, что безотносительно ее должности она все же являлась подругой SBF. И его поступок по отношению к ней с любой точки зрения выглядит низко и неблагородно. Словно месть за ее сотрудничество со следствием. И очень странно, что американскому парню Сэму неизвестна простая истина: мужчина, запугивающий женщину и трясущий перед носом общественности постельными принадлежностями, абсолютно всегда выглядит некрасиво.

Также стало известно, что Эллисон получила от SBF куда меньшую сумму в виде платежей и займов, чем другие топ-менеджеры FTX и Alameda, хотя неясно, знала ли она об этом. Согласно судебным документам, основатели биржи и другие ключевые сотрудники получили куда больше. Начиная с самого SBF, конечно. Вот как распределились финансы:

Люди, знающие Эллисон, сообщили журналистам «Таймс», что были поражены ее серьезностью и готовностью признать собственные недостатки. В суде в декабре 2022 она заявляла, что «искренне сожалеет» о совершении мошенничества. «Я знала, что это было неправильно.».

Ожидается, что Эллисон повторит это утверждение на суде в октябре 2023. По словам адвокатов, знакомых с делом, Эллисон, как женщина в криптоиндустрии, где обычно доминируют мужчины, может показаться присяжным более симпатичной, чем другие соучастники делишек SBF.

В прошлогоднем интервью SBF переложил на часть вины за крах на Alameda, заявив, что он мало участвовал в повседневном управлении хедж-фондом. Любопытно, что в своих личных записях Эллисон выразила глубокие переживания и сомнения по поводу своей должности исполнительного директора. Она волновалась, что плохо справляется. Почему SBF, куда более опытный игрок в криптоиндустрии, не поддержал свою подругу ничем, даже советом? Он просто оставил ее «барахтаться» самостоятельно, разочаровавшись в «Аламеде» и инвестируя уже в другую компанию.

Мойра Пенза, бывший федеральный прокурор, отреагировала на ситуацию так: «Мне не кажется, что это эффективная стратегия для обвиняемого — сваливать вину на других. Особенно на кого-то, кто когда-то состоял с ним в романтических отношениях.».

Добавили красок к негативному образу SBF и его сообщения, адресованные юрисконсульту FTX Райну Миллеру. Судья сообщил, что SBF общался с Миллером, стараясь заставить его «петь из его сборника гимнов», то есть диктовать ему свою волю.

Кажется, SBF старается превратить судебное разбирательство в ведро с крабами. Сам он, как самый большой краб, демонстрирует явную готовность не дать выбраться из этого ведра никому, кто работал с ним. Во всяком случае, они не вылезут без потерь!

Адвокаты мистера Бэнкмана-Фрида боролись за сохранение соглашения об освобождении под залог, они утверждали, что условия содержания в Бруклинском центре содержания под стражей затруднят ему подготовку к судебному разбирательству.

Судья Каплан сказал, что он готов рассмотреть возможность перевода обвиняемого в учреждение, обеспечивающее постоянный доступ в интернет, например, в центр содержания под стражей в округе Патнэм, штат Нью-Йорк. Он сказал, что также готов уделить внимание соглашению, позволяющему обвиняемому встречаться со своими адвокатами в их офисе под усиленной охраной.

Однако пока SBF содержится в федеральном учреждении в Бруклине. В судебных материалах его адвокаты утверждали, что содержащиеся там люди, как правило, имеют ограниченный доступ к компьютеру.

- Ну да, не пятизвездочный отель, - ответил им судья Каплан.