Как вернуть деньги от брокера без предоплаты. Криптокошелёк для возврата денег - схема жуликов

Обманутые брокерами и инвестиционными компаниями люди часто попадаются на удочку мошенников во второй раз, становясь жертвами лжеюристов. Мошенников в категории лжеюристы становится больше ежедневно, в связи с этим, мы подготовили памятку о распространенных схемах обмана, актуальных в 2022 году, да бы предостеречь каждого.

Лжеюристы всегда говорят о возврате без предоплаты или с небольшой комиссией, в работе используют липовые кошельки и биржи, обещают провести возврат в биткоинах, даже подделывают сайты и почту регуляторов, высылая липовые решения. Нажав на подчеркнутый, выделенный текст, с уликами расследований, касающихся деятельности мошенников, познакомиться можно ближе.

Узнать больше о схемах пострадавших людей и получить консультацию юриста можно перейдя на сайт Теллтру (нажав на выделенный текст)

Оплата расходов по возврату в конце дела – типичная уловка мошенников, пытающихся зацепить людей на свой крючок. Эти жулики создают видимость работы, попросив у жертвы документы, подсовывают на подписание договор без гарантий, но с пунктом, что пользователь должен выполнять все требования.

Далее мошенники говорят о находке денег (чаще всего якобы на территории США) в криптовалюте, присылают письма с поддельными документами, подтверждающими зачисление, начинают вымогать оплату комиссий, налогов, денег для активации кошельков (200-500 долларов). Вносить платежи просят только в криптовалюте, поскольку имеют полный доступ к кошельку и, это разрешает не дать жертве снять деньги.

Картинка зачисления возврата на кошельке мошенников нарисована с большими суммами, выше размера потери, что включает в человеке жадность, заставляя побыстрее вносить финансы на оплату конвертаций, налогов, страховок, теряя таким образом финансы во второй раз.

ВНИМАНИЕ! Деньги в криптовалюте вернуть НЕВОЗМОЖНО! Возврат в биткоинах ни одна авторитетная биржа или кошелек не проводят, ведь такой функции попросту не существует. Материалы, подтверждающие сказанное, опубликованы тут: Coinbase [оригинал статьи], Binance [оригинал статьи], Blockchain.com [оригинал статьи]. Мошенники работают тонко, заставляя жертву находить кошелек, выгодный им, далее разводят. В США, многих государствах Европы и СНГ криптовалюта не легализирована, соответственно о проведении операции возврата в биткоинах даже речи идти не может.

Одностраничные сайты и лжекошельки мошенники создают часто, туда не добавляют реальной регистрационной информации и контактов, ведь используют такие липовые системы лжеюристы с целью выманивания денег.

ВАЖНО! Регистрация только по промо-коду – один из признаков кошелька мошенников. Второй признак такого кошелька – дизайн, схожий с другими системами этой категории, практически пустой сайт. Третий признак кошелька лжеюристов – небольшой возраст домена. Примеры последних кошельков жуликов: Livtarange, Tanaverus, Mangeloris, Paltisons, Axe Asset, Vabilandes, Kartider, Finforce, Jocosent, Jeshente, Gidorini, обновление этого списка происходит регулярно.

Арсенал уловок жуликов ежедневно увеличивается. Фейковые регуляционные службы и банки мошенники штампуют на каждом шагу, поддельные сайты напоминают оригиналы, что вводит пользователей в заблуждение, заставляя терять снова деньги. Оплата за активации кошельков или другие подобные услуги – развод лжеюристов, платить таким вымогателям категорически нельзя.

Свыше 1000 людей уже попались на юристов мошенников, занимающихся разводом в телефонном режиме и онлайн, вот пример некоторых пострадавших: жертва перевела $350, вымогательство денег. Схема с открытием липового криптокошелька работает так: раз, два, три. Подобных случаев можно найти еще много, соответственно не стоит верить всем, кто выдает себя за юристов.

Рассылка поддельных писем от имени Coinbase, Binance, Blockchain, а также других бирж, с использованием подделанных электронных почт – распространенная схема развода. Делают это для выманивания средств мошенники, выдав себя за сотрудников бирж. В реальности работники бирж первыми письма не рассылают, тем более, не предлагают вернуть деньги.

Вымогательство средств якобы для оплаты конвертаций, комиссии, налогов через такие письма – развод.

ВНИМАНИЕ! Работники криптовалютных бирж и их поддержка первыми письма не пишут, возврат денег не предлагают. Да бы понять, пишут ли мошенники, нужно проверить электронную почту, посмотрев все ее символы после значка @. Если после этого знака пользователь видит название оригинального домена или еще какие-то дополнения от адреса подлинного сайта, то почта настоящая. Пример: Coingate @coingate.com, Blockchain @blockchain.com, Binance @post.binance.com. Жулики могут сделать почту, отличающуюся всего на 1 символ, что уже будет наглым обманом.

Поддельные письма и документы фейковые регуляторы высылают жертвам ради выманивания денег. Подделывают мошенники решения реальных регуляторов для правдоподобности, делают почту, якобы принадлежащую SVGFSA, CySEC, FCA, да бы потенциальная жертва доверилась и реализация плана выманивания финансов удалась. На поддельных решениях рисуют суммы, в разы превышающие размер потери, пишут адреса кошельков биткоин, чего настоящие регуляторы никогда делать не станут.

ВНИМАНИЕ! Если почта настоящая, то после @ указывается оригинальное название домена (FCA @fca.org.uk, CySEC @cysec.gov.cy, SVGFSA @svgfsa.com), отыскав отличие хотя бы в один символ, утвердительно можно сказать – это подделка.

Связь регулятора с клиентом возможна только в случае подачи юристами по процедуре Роллинг Резерв соответственного иска, а если такую услугу пользователь не заказывал, но с ним контактируют от имени регулятора – это развод. Также уточняем, что отправленное настоящим регулятором решение на электронную почту дублируется и на его официальном сайте.

Подчеркиваем, в последнее время участились случаи развода от имени IOSQO. Мошенники успешно подделывают решения Международной организации комиссии по ценным бумагам, присылают их клиенту с поддельной почты, далее выманивают деньги. Адрес подлинного сайта этого регулятора – IOSQO.ORG, а полученные письма с поддельной почты стоит игнорировать.

Поддельных картинок либо документов от имени липовых банков, копирующих настоящие, пользователи стали получать сейчас много. В таких письмах уведомляют об открытии в банке на имя жертвы баланса, далее рисуют сумму, что выше реальной потери, предлагают вывести деньги, а затем разводят на разных комиссиях и других платежах. Мошенники делают ставки на жадность человека, что готов оплачивать все, увидев внушительную сумму на балансе, что и разрешает им зарабатывать на ровном месте.

Письма от банков обязательно стоит проверять, обращая внимание на адрес отправителя. Как пример, подлинная почта Hellenic Bank – это @hellenicbank.com, поддельная – увидеть можно тут.

ВАЖНО! Даже после приема платежей на физических лиц и в криптовалюте, нечестные брокеры все одно переводят деньги на реальные банковские счета. Часто счета мошенники открывают в офшорных банках и, именно с них осуществляется возврат. Схема работы настоящих юристов – отслеживают платеж, подают иск в банк и регулятору, помогают открыть счет дистанционно и сделать безопасный банковский перевод.

Если письмо об открытии счета присылает подлинный банк, то в нем должны быть и реквизиты для входа в персональный кабинет пользователя, ведь создают его обязательно. Если в письме только картинка с внушительной суммой и адресами кошельков – это мошенники сделали, а не реальный банк отправил.

Начиная с 2020 года, эффективность оспаривания переведенных мошенническим компаниям средств через чарджбэк стала нулевой. Причина этого – принимают мошенники деньги на электронные и криптовалютные кошельки, физических лиц.

Нечестные юристы НЭС, ЩИТ и МЕЧ, ПРАВОЛЕКС обещают клиентам, что их обращение в суды либо полицию дадут результат, но реально это не так.

ВАЖНО! Оплату за услуги нечестные юристы требуют после подписания договора, ведь в документе указано, что клиент строго должен следовать указаниям специалистов и, люди платят. После оплаты услуг, клиенты замечают видимость работы, но, по факту, перед ними разыгрывают спектакль, а потом забрасывают все это, сообщая через некоторое время о неудаче. Естественно, возврата предоплаты нет, ведь и в договоре подобное не прописано, соответственно клиент остается обманутым во второй раз.

Метод Роллинг Резерв – полностью законное, прозрачное решение для возврата. Этим механизмом пользуются многие банки в разных уголках планеты. Для офшорных банковских счетов сразу создают резервные балансы, куда уходить до 20% со всех поступлений на имя компании, что разрешает затем выплачивать компенсации пользователям, имеющим к фирме финансовые претензии.

Принятие брокерами денег в криптовалюте – усложняющий фактор для поиска, но не делает отслеживание пути движения денег нереальным. Юристы, работающие по Роллинг Резерв, обращаются к службам безопасности крупных бирж, поскольку 97% брокеров открывают там счета, а затем переводят деньги в банк, что делает процедуру отслеживания реальной.

Как только специалисты отследили, в какой из банков средства ушли, они подают соответственный иск туда, также обращаются к официальному финансовому регулятору, а тот уже принимает решение по возврату. Если решение негативное, то дело закрывают, если положительное, то для клиента создают временный баланс, его просят оплатить дополнительные расходы, связанные с этим, потом переводят финансы через SWIFT.

Тут отмечаем, что дополнительные расходы нужны только при положительном решении о возврате, о них предупреждают реальные юристы еще до момента заключения договора. Также, напоминаем, каждый банк имеет свои правила и требования, в связи с чем может возникать потребность в расходах со стороны клиента.

В криптовалюте деньги никто переводить не будет, каждое дело является индивидуальным. Примеры реальных возвратов и отзывы посмотреть можно тут: компенсация 1,430,000 рублей Мишуров Сергей, Эрик Ш. возврат от BKS LTD брокера на сумму 26,780 евро , Андрей вернул с MVC Trading 3,157,000 рублей.

Возврат финансов на криптовалютные кошельки и в криптовалюте вообще не является реальным. Чарджбэк не поможет с платежами, отправленными на разные кошельки и карты физических лиц. Представители банков, бирж и регуляторов не пишут клиентам предложений о помощи с возвратом средств, не делают рассылок, когда с делом пользователя не работают специалисты по процедуре Роллинг Резерв.

Подлинность электронных почт отправителей проверять нужно обязательно. Единственная рабочая процедура возврата – Роллинг резерв, она помогает отследить даже движение денег, отправленных физическим лицам, на криптовалютные биржи либо кошельки.

Расходы, связанные с возвратом, обязательно есть, о них юристы должны сказать заранее. Все расходы оплачиваются строго по реквизитам фирм, а не на карты.

Возврат без расходов нереален, обещания сделать работу без расходов – развод.

Можете новыми известными схемами обмана и личным опытом делиться в статье!

Памятку используйте всегда, чтобы уберечь свои нервы и деньги!