Криптомошенник получил 5 лет тюрьмы. Схема на 4 ляма баксов
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил главу преступной группы из Майами к пяти годам тюремного заключения за организацию схемы по краже криптовалюты.
Эстебан Кабрера Да Корте и два его подельника в 2020 году разработали многоуровневый план по незаконному завладению цифровыми активами.
Они открывали аккаунты на криптовалютной бирже, используя поддельные документы. При этом аккаунты были связаны с банковскими реквизитами, которые контролировались злоумышленниками.
После этого группа при помощи наличных денег пополняла счета и через биржу приобретала криптовалюту. Далее преступники оперативно выводили активы на кошельки за пределами платформы, диверсифицируя их.
Следующим шагом были звонки в финансовые учреждения, в ходе которых Эстебан и подельники заявляли, что операции по покупке криптовалюты были несанкционированными. По этой причине банки отменяли транзакции и возвращали потраченные на криптоактивы деньги на счета злоумышленников.
В общей сложности учреждения обработали запросы на возврат денег на сумму более $4 млн. Согласно пресс-релизу, неназванная криптовалютная биржа понесла убытки на $3,5 млн.
27-летний Эстебан Кабрера Да Корте приговорен к 63 месяцам тюрьмы. Помимо этого судья Кэтрин Полк Файлла обязала мошенника возместить $3 578 786 и постановила конфисковать у него $1 200 000.