Один из вариантов — мошенники дают ссылку на сайт настоящей компании, представляются от ее имени. Но в договоре и счете указаны реквизиты компании-двойника. Далеко не все покупатели сверяют данные с сайта с разделом «Реквизиты и подписи». И далеко не на всех сайтах указаны реквизиты, особенно, номера счетов. Более того, даже если у плательщика возникают вопросы, им могут дать убедительный ответ о том, что «у нас группа компаний, договоры заключаем на разные юрлица, это формальность». Дробление бизнеса все еще практикуется (что подтверждают недавние скандалы с блогерами Валерией Чекалиной и Александрой Митрошиной), в этот аргумент легко поверить.
Еще один вариант — создание сайта-двойника. Копируют все с настоящего, но заменяют контакты и реквизиты. Иногда даже поднимают сайт в поиске или дают рекламу по нужным ключевым словам, чтобы пользователи первым увидели поддельный сайт.
А тролль патентный, да, так уж исторически сложилось. Дело в том, что начиналась такая деятельность в США, и именно в сфере патентного права. В России «патентные тролли» специализируются на товарных знаках, но отдельного термина для них не придумали. Юрист-эксперт Rusprofile
Путаницы нет. Договор/контракт будет с ИНН "оригинала", но деньги пойдут на счет, управляемый мошенниками.
Сначала мошенники открывают расчетный счет, о котором компания некоторое время может не догадываться. Затем они от имени этой организации выигрывают торги, заключают контракт, получают предоплату на этот специально созданный счет. Забирают деньги и исчезают. Все претензии — к той компании, которая, сама того не зная, участвовала в торгах. Неисполненный контракт — основание для включения в реестр (п. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ). Для этого необязательно создавать «клона», можно обойтись просто подделкой. Но если есть документы на организацию с похожим названием, это сделать проще. На определенных этапах это может сыграть свою роль, например, в удостоверяющих центрах. Предположим, визуально можно показать свои оригиналы, а сдать копии нужной компании. Именно поэтому и вызывает подозрение организация с аналогичным наименованием и ОКВЭД — к тому же, довольно редким. Юрист-эксперт Rusprofile
Подход СМИ вызывает уважение, молодцы! Каждому, кто покупает квартиры по ДДУ, хорошо бы таким образом знакомиться с застройщиком. Причем до перечисления своих или кредитных миллионов. Когда за фасадом красивой рекламы и убедительными обещаниями менеджеров — суды и нулевой баланс, это очень отрезвляет.
С использованием электронной подписи, все действия происходят от имени настоящей компании. ИНН мошеннической компании не фигурирует нигде в этом случае. Но документы на компанию с похожим наименованием на подготовительной стадии могут помочь: при получении подписи, в частности. Налоговая регистрирует даже полностью идентичные, так как нет обязанности проверять совпадение фирменных наименований. Так что регистрации проходят Оспорить по праву первенства и принудить изменить название можно, но это уже другая история.