Давление на централизованные криптобиржи усиливается
В продолжение темы прошлого поста неизбежном принятии всеми биржами правила Travel Rule уже начали поступать новости, подтверждающие планируемые масштабные гонения на анонимность в криптовалюте.
Криптобиржа Bitget с 1 сентября 2023 года вводит обязательную верификацию первого уровня для новых пользователей, сообщается в блоге компании.
Это решение приняли в целях «соблюдения нормативных требований в глобальном секторе криптовалют и формирования безопасной среды для торговли криптовалютой», пояснили представители площадки.
Пользователи, которые зарегистрировались до 1 сентября текущего года, должны пройти верификацию первого уровня до 1 октября 2023 года. Если они этого не сделают, то смогут только выводить средства и отменять торговые позиции.
В августе криптобиржа KuCoin ужесточила правила KYC для новых пользователей. Мера была принята для усиления соблюдения законов и правил, а также для повышения безопасности учетных записей пользователей и борьбы с преступной деятельностью.
18 августа криптобиржа OKX изменила политику KYC для всех пользователей, объявив, что им необходимо в обязательном порядке пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября, иначе они не смогут пользоваться ни одним из продуктов площадки.
Следующая новость самым прямым образом связана с внедрением правил FATF.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США с марта по июнь 2023 года изъяло в разных штатах цифровые активы на общую сумму $1,7 млн, сообщает The Block со ссылкой на отчет ведомства.
Так, ФБР изъяло $147 тыс. в биткоинах (BTC), $800 тыс. в Ethereum (ETH), $307 тыс. в Tether USD (USDT), 469 тыс. в Dai и $20 тыс. в Monero. Большинство активов были конфискованы с кошельков криптобиржи Binance.
После 1 сентября мало какая биржа позволит себе работать без полного KYC клиентов. А те, которые продолжат работать с клиентами без верификации, будут вынуждены ограничить вывод средств суммой в $1000 на анонимные криптокошельки.
Более того, крупнейшие биржи, перечисленные выше, не смогут перевести по вашему запросу любую сумму, превышающую $1K на другие биржи, которые пока не ввели поголовную идентификацию средств.
Есть ли спасение? Есть. Переходите на децентрализованные биржи, там вас никто не тронет.