Как минимизировать риск получения блокировки карты по 115 ФЗ ?

😔 Блокировка по 115-Ф3- страшный сон любого Р2Р- трейдера. Конечно, многие уже научились снимать такие блокировки, другие же просто выводят деньги и заводят новые карты, но согласитесь, намного приятнее такие блокировки вообще не получать. Так или иначе блокировка карты может произойти, но не волнуйтесь, ваши деньги никто не забирает и не блокирует, банк даёт возможность вывести их на другой счет, после чего просто прекращает с вами сотрудничество

⏺Прогревайте карты

Не нужно начинать активно торговать по карте сразу послеее открытия. Первое время осуществляйте по 1-2 перевода в деньна небольшие суммы в пределах 10-15 тысяч рублей.

⏺Не подходите вплотную к лимита

Используйте карты на 30-70% от установленных по ним лимитам в даный месяц.

⏺Используйте карты для повседневных трат

Если вы хотя бы иногда будете оплачивать картой покупки в магазинах, мобильную связь, коммунальные услуги или другие повседневные расходы, она будет смотреться не так подозрительно в глазах банка

⏺Пользуйтесь дополнительными услугами от банка

В дополнение к предыдущему пункту, можно открыть в банке кредит, брокерский счет, или премиум тариф. Так вы станете более ценным клиентом для банка.

⏺Старайтесь разделять операции по приему средств и операции по их отправке

То есть, если в понедельник вы принимаете на карту средства, отправлять их с этой карты следует только во вторник.

⏺Избегайте операций на слишком крупные суммы

Чем крупнее перевод, тем больше внимания он привлекает. Переводы же на суммы свыше 600.000 ₽ рублей по закону не могут остаться без внимания.

⏺Давайте своим картам «отдыхать» от трейдинга

Недельный «отпуск» поможет «охладить» карту и снизит риск блокировки

⏺Наличные лучше не снимать, или снимать по-минимуму

Снятие крупных сумм налички — тревожный звоночек для банка.

⏺Используйте сразу несколько карт, или платежных систем, чтобы равномерно распределить торговый оборот

Это правило поможет придерживаться всех остальных правил, не ограничивая свой оборот

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс