Интересная попытка обмана на bybit

Периодически покупаю и продаю usdt на бирже bybit.

Покупаю за рубли. Продаю за киргизские сомы. Поэтому всегда висит два объявления. Но когда одно из действий выполнять не нужно, то ставлю не актуальный курс, чтобы отпугнуть им контрагентов.

Сегодня надо было купить usdt, а продавать не нужно было. Поэтому курс продажи стоял 96 сом за доллар, при актуальном курсе на бирже 86+-

Прилетает ордер на продажу usdt за сомы. На 35 000 сом. Что само по себе насторожило, так как явно вне рынка сделка. Хотя здесь красный флаг для себя не поднял, так как до этого уже была успешная сделка по такому же курсу.

Зашел в профиль контрагента. Создан 177 дней назад. Это хорошо. Но нет ни одной сделки. Это плохо. Но что ж - бывает. Но уже насторожился.

Даю реквизиты на оплату и через 10 секунд. СЕКУНД, а не минут меняется статус на оплачено. Это при том, что еще некоторое время контрагент не смотрел сообщение.

Ну тут мой алармометр зажегся на полную.

Проверил банк. Понятное дело, что никаких денег нет.

Спрашиваю контрагента будет ли она платить, если нет, то кину жалобу на мошенничество.

Контрагент ждет окончания срока отпуска монет и буквально через 5 секунд открывает апелляцию.

Тут конечно уже никак сомнений в том, что меня пытаются кинуть. Поэтому ушки на макушки по полной.

Далее прилетают стандартные сообщения от поддержки Bybit на предмет того, что надо прислать доказательства. Я делаю видео и отправляю его тех. поддержке.

Обращаю внимание, что инициатором апелляции являюсь не я, а мошенник.

Далее этот крендель МЕНЯЕТ СВОЙ НИК на SUPPORT #6158. До этого был другой ник, что-то в духе user5545.

И выдает серию сообщений якобы от тех. поддержки биржи Bybit:

Обратите внимание на самое первое сообщение. Пытается объяснить, почему его сообщения идут от (Покупатель). Типа выкинули мошенника и теперь они (тех. поддержка байбита) мои контрагенты. Наивный нанайский мальчик.

На что я ему пишу:

И через 4 часа только подключается настоящая тех. поддержка и закрывает апелляцию в мою пользу и разблокировала монеты на счете

В целом для неопытного пользователя всё выглядит довольно убедительно. Достаточно легко попасться.

Ошибки мошенника, которые насторожили, но которые легко могут быть исправлены в следующей версии и кто-то может попасться:

1) Слишком быстро нажал кнопку Оплатил после получения реквизитов. Физически невозможно оплатить с такой скоростью

2) Странный аккаунт. Создан много дней назад и при этом нет ни одной сделки. Это не страшно, но настораживает. Для убедительности в будущем могут создавать спящие аккаунты с небольшим количеством сделок.

3) Самое главное: у меня уже были апелляции (по моей инициативе) и я знаю порядок проведения апелляции. Тот кто не сталкивался - легко может попасться на такую удочку.

Будьте бдительны!

Приглашаю подписаться на наш телеграм-канал: К чёрту санкции.