Как не попасть в черный список ЦБ

По итогам 2023 года Центробанк внес в черный список более 4 тыс компаний.

Чтобы не попасть в это число читаем письмо ЦБ от 27.12.2023 № ИН-08-12/69

ВАЖНО: если банк выявляет подозрительные операции, то может отказать в проведении платежа. А после двух отказов расторгнет договор банковского обслуживания. При этом, банк вправе повысить уровень риска вашей компании в сервисе «Знай своего клиента».

результат компания лишается доступа денежным средствам на своих счетах и рискует быть исключенной из ЕГРЮЛ. Покупателей и поставщиков такой компании будут дополнительно проверять на предмет отмывания денег.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЮ КОМПАНИЮ: регулярно проверять рейтинг своих действующих и потенциальных партнеров в сервисе «Знай своего клиента» и в черном списке ЦБ.