Мошенники под видом брокеров⚡⚡

Здравствуйте! Дорогие читатели, подписчики, клиенты. Сегодня с Вами хочу поделиться довольно простой статьей про инвестиционных мошенников. Далее будут рассказы примеры, статья длинная поэтому кому не хочется читать, просто можете поставить лайк👍, чтобы продвинуть ее) Итак начнем с простого понятие, что такое инвестиционное мошенничество? Инвестиционное мошенничество — это обманная практика на фондовом или товарном рынках, которая побуждает инвесторов принимать решения о покупке или продаже на основе ложной информации, часто приводящей к убыткам, в нарушение законодательства о ценных бумагах. Ну сегодня мы поговорим о простых наших с Вами мошенниках, которые наши деньги даже не выводят на биржу. Вообще два самых распространенных варианта это:
1. Финансовая пирамида
2. Нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг
Поговорим о втором, так как распознать первого предполагаю не составит труда, там где вам говорят нереальный процент в день, в месяц, в год и говорят это начинающий проект, хайп и тд. Бегите и не останавливайтесь. Будет интересно, напишу и про них, ну а пока про более интересных ребят с различными схемами обмана клиентов.

Нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг (в том числе нелегальный форекс-дилер) — компания, которая без соответствующей лицензии Банка России предоставляет брокерские, дилерские и другие финансовые услуги, определенные законом законом «О рынке ценных бумаг».

Популярные схемы работы:

✅Предлагают услуги на форекс-рынке, включая торги криптовалютой;

✅Настойчиво рекомендуют клиенту срочно увеличить сумму вложений на торговом счете, при отсутствии средств стимулируют оформить кредит для пополнения торгового счета, например, чтобы отыграть потери;

✅Предлагают помощь в приобретении высокодоходных ценных бумаг через ответы на заявки, оставленные на сайте, телефонные звонки, сообщения в мессенджерах;

✅Привлекают клиентов под видом трудоустройства, обязательное условие — соискатель должен пройти обучение и начать торговать;

✅Предлагают зачислить средства в «личный кабинет» через перевод на карту физического лица;

✅Обнуляют счет в личном кабинете, ссылаясь на рыночную конъюнктуру.

Многие нелегалы уверяют, что они имеют лицензию зарубежного регулятора. Но такие утверждения часто невозможно проверить. А если возникнет проблема, человеку придется решать ее в иностранной юрисдикции, по «месту прописки» компании.

Ну так написано на сайте Центрального Банка, да действительно все эти схемы работы существуют и работают, только сейчас у многих из них проблема с топорным предложением инвестиций под высокий процент и тд, это иногда делается настолько смешно и в лоб о 10-20% в месяц, что плакать охота😂. Их контингент на данный момент по большей части это люди на которых просто психологически надавить, люди на пенсии и тд с ними у этих контор проще получается, ну и не побрезгуют конечно и среднячков отловить. Ну еще пару слов о них сейчас они почти все поменяли методичку и сначала представляются крупными брокерами Газпром, Фридом, Альфа покажут Вам лицензии этих брокеров на сайте ЦБ, ну а потом заведут на своего по ссылке, ну дальше их стандартная схема пополните счет через физ.лицо или криптой все норм так надо ахахах) Забавные ребята конечно) Если есть минут 30-40 свободного времени можете повеселиться с ними….🤷‍♂

⚡Мошенническая империя ТелеТрейд

За годы своей деятельности основатель и владелец ТелеТрейд Владимир Чернобай со своими подельниками создали огромную мошенническую структуру, основная цель которой хищение денежных средств граждан.
В нее входят:
✅Десятки так называемых “консультационных центров”
✅Множество мошеннических сайтов по продаже торговых роботов наивным клиентам
✅Псевдоаналитические ресурсы
✅Различные структуры, где под видом обучения людей склоняют к перечислению денежных средств в оффшорные структуры
✅Оффшорные псевдоброкеры
✅Десятки других разного рода сомнительных организаций.

Сейчас конечно не все мошенники связанны именно с этой компанией, многие разрослись, отделились это паутина которую нереально собрать, чтобы вот они все в одном месте были. Но выдает их всех стандартная схема по отъему денег у граждан, самая великолепная это обучение финансовой грамотности населения.

Они предлагают научиться получать пассивный доход и дополнительный заработок. Есть Компания N, которая предлагает вам пройти курс обучения с подписанием договора на оказание консультативно-информационных услуг. Компания может иметь лицензию от департамента образования, например, г. Москвы на осуществление образовательной деятельности (получить ее несложно). На сайте этой компании в партнерах могут быть упомянуты известные вузы, компании и все подобное, что вводит клиентов в заблуждение.

Есть брокер Х (на деле оказывается наживкой). Между собой эти две организации никакими юридическими документами не связаны. Но работают они в одной команде. Клиенты компании N становятся клиентами псевдо-брокера Х.

Во время обучения специально подготовленные менеджеры компании N начинают «охоту» на клиента. Это выглядит так: за каждым учащимся (жертвой) закрепляется коуч, который в процессе общения узнает о нем все начиная от семейного положения и потребностей и заканчивая уровнем платежеспособности.

Дорого одетые мальчики-коучи показывают учащимся свои счета, а там – прибыль! Но никто не догадывается, что клиент видит только демо-счет своего коуча.

Вся обстановка действует магически, и как итог – вы открываете счет у брокера Х, которого предложила и рекламировала на лекциях компания N. Доверчивые клиенты заводят деньги на счет брокера Х и начинают торговать с куратором, им составляют портфели.

Суть в следующем. Деньги на счете этого псевдо-брокера Х не уходят на биржу. Осуществляется слив депозитов клиентов на счета, которые оформлены в офшорах. Деньги с этих счетов дальше выводятся на какие-нибудь электронные кошельки, открытые на мертвые души или на карты автоботов, затем они обналичиваются.

Поэтому всегда задумайтесь если Вам предлагают и подводят полнить брокера в офшоре еще и криптой. Если Вам была интересна статья пишите можем продолжать дальше освещать различные схемы))👍😊