Иван, здравствуйте. Ограничения по счету от финансового мониторинга не связаны с приостановками от налоговой. Мы проверяем всех клиентов и их операции – это обязанность каждого банка. На резервный тариф переводим, если клиент не выходит на связь в течение месяца, не отвечает на сообщения и не присылает документы. Если клиент не успевает, но поддерживает с нами связь и объясняет причины, почему не укладывается в срок — идем навстречу и ждем.
Хотим видеть в числе наших клиентов только добросовестных предпринимателей. Мы составили «методичку», которая поможет избежать проверок в будущем. Ознакомиться с ней можете на портале «Дело»: https://delo.modulbank.ru/all/cbr
Иван, здравствуйте.
Ограничения по счету от финансового мониторинга не связаны с приостановками от налоговой. Мы проверяем всех клиентов и их операции – это обязанность каждого банка. На резервный тариф переводим, если клиент не выходит на связь в течение месяца, не отвечает на сообщения и не присылает документы. Если клиент не успевает, но поддерживает с нами связь и объясняет причины, почему не укладывается в срок — идем навстречу и ждем.
Хотим видеть в числе наших клиентов только добросовестных предпринимателей. Мы составили «методичку», которая поможет избежать проверок в будущем. Ознакомиться с ней можете на портале «Дело»: https://delo.modulbank.ru/all/cbr