Тинькофский беспредел
Здравствуйте! Я совершила 9.10.2023 несколько операций на криптобирже , в телеграмм-кошельке. Я выставила свое объявление на продажу криптовалюты (USDT) за рубли Тинькоф банка. Я получила 33000 рублей на свою карту Тинькоф банка с комментарием «возврат долга». Такой комментарий указывается специально, чтобы удостовериться в чистоте операции. Я полу…
Здравствуйте.
Для нас важно поддерживать хорошие отношения как с клиентами, так и с законом. Поэтому мы регулярно анализируем действия по счетам клиентов и, если не все для нас прозрачны, можем попросить документы или пояснения, чтобы во всем разобраться.
Когда изучили операции по вашему счету, заметили, что некоторые из них попадают под критерии из методических рекомендаций ЦБ, а именно № 16-МР от 6.09.2021. Мы обязаны обращать на это внимание.
Чтобы разобраться в ситуации, попросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования мы приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть свое решение не готовы.
В поддержке верно сообщали вам о сроках проверки и направляли информацию от вас в нужные руки.
Ситуацию еще проверяем и позже вернемся с дополнениями.