Рубрика "Схемы мошенников с использованием КЭП" Схема № 1

Меняют директора компании, обналичивают расчетный счет Мошенники выбирают удостоверяющий центр, в котором работают не очень внимательные и не очень опытные сотрудники. Вчерашний студент, работающий пару месяцев, – идеальная мишень. Такой специалист вряд ли обратит внимание на то, что имя директора в ЕГРЮЛ отличается от указанного в документах.

Получив электронную подпись, мошенники загружают на сайт ФНС поддельный протокол и заявление по форме Р13014, ставят электронную подпись. Всего через пять дней преступник официально числится в ЕГРЮЛ как новый генеральный директор. После этого он спокойно идет в банк, документально подтверждает свои полномочия гендиректора и подает документы на доступ к счету компании.

Как защититься от такого вида мошенничества?

1. Поставьте свою компанию на мониторинг на сайте ФНС. Если кто-то отправит документы в налоговую, вам немедленно придет уведомление на электронную почту.

2. Проверьте, что прямо сейчас кто-то не пытается провернуть такую махинацию. Удостовериться в этом можно по ОГРН на сайте ФНС (форма Р13014). Если форма Р13014 уже есть, но процедура еще идет, запускайте форму Р38001 – это сообщение о возражениях о предстоящем внесении сведений в ЕГРЮЛ со стороны заинтересованного лица.