Рубрика "Схемы мошенников с использованием КЭП" Схема № 2
Списывают НДС от вашего имени.
Мошенники легко могут купить базу документов, выпустить от вашего имени ЭЦП и сдать за компанию отчетность в налоговую. Для вас это чревато заморозкой счета, штрафами, проверками. Хуже того, вы еще долго можете находиться под пристальным вниманием проверяющих органов.
Как правило, руководитель компании узнает о таком мошенничестве после того, как из банка приходит оповещение об аресте счета компании и списании со счета средств в пользу ФНС. Причина списания – неуплата НДС. Мошенники могут сдать за вас налоговую декларацию, например, через систему электронной отчетности «Тензор». Был случай, когда удостоверяющий центр этой же компании выпустил «левую» электронную подпись. В поддельных декларациях были указаны контрагенты, которых никто никогда не видел. Согласно отчетам, с ними каждый день заключали сделки с НДС на миллионы рублей.
Как защититься от такого вида мошенничества?
Опасность в том, что не существует четкой инструкции, как предотвратить такое мошенничество. Технологии защиты и криптография бессильны перед человеческим фактором: пока удостоверяющие центры не будут уделять внимание безопасности каждого клиента, мошенники продолжат этим пользоваться.
Остается только вести переговоры с налоговой и удостоверяющим центром, доказывать свою невиновность и, что важно, попросить поставить в вашем профиле отметку: «Выдавать только лично».
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○