Власти Британских Виргинских островов начинают процесс реформирования законодательства для выполнения рекомендаций FATF
Комиссия по финансовым услугам (Financial Services Commission — FSC) Британских Виргинских островов приступила к консультациям по внесению поправок в Закон о коммерческих компаниях БВО. Ведомство стремится выполнить рекомендации, содержащиеся в недавней оценке юрисдикции Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Часть реформ будет связана с выполнением Рекомендации Группы № 24 («Прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц»). В первую очередь это будет выражаться в более жестком ограничении использования номинальных акционеров и номинальных директоров, а также — в введении единообразной системы отчетности регистратору. Помимо ведения стандартного реестра участников, каждая компания должна будет предоставлять имена и адреса номинальных владельцев и их номинаторов, и даты, когда они утратили соответствующий статус. Подача копии полного реестра участников компании регистратору станет обязательным требованием.
Кроме того, Комиссия готовит внедрение мер по изменению правил хранения ключевой информации компании и сокращению сроков назначения первых директоров. Также фирмы обяжут сотрудничать с компетентными органами и исполнять признанные властями санкции.
Новый раздел, который будет внесен в законодательство о компаниях, включает нормы о сборе и хранении данных бенефициаров. У руководства компании будет 14 дней на то, чтобы передать их регистратору после создания фирмы.
Систему наказаний компаний за различные нарушения Комиссия предлагает упростить, сведя ее к стандартной административной и уголовной ответственности.
На компании, которые находятся в стадии ликвидации, новые правила распространяться не будут.
Предварительные консультации Комиссия планирует завершить 6 мая 2024 года.