Корпоративная вуаль и уголовное преследование бенефициара (21+)
К сожалению, вместо занятия бизнесом, в последнее время предприниматели все чаще задаются вопросами:
«Как проверить риски уголовного преследования бизнеса?»(18+)
«Как не стать фигурантом уголовного дела?»
«Какие защитные механизмы выстроить, чтобы самому не оказаться за решеткой?»
Один из способов избежать уголовной ответственности заключается в создании бенефициаром корпоративной вуали - передаче управления бизнесом наемным менеджерам.
При этом сам владелец бизнеса может быть даже не трудоустроен в компании, оставаясь лицом, фактически принимающим все бизнес-решения.
С формальной точки зрения такая ситуации выглядит вполне приемлемо: я не имею отношения к компании, значит и бояться мне нечего, а в случае возбуждении уголовного дела по налогам (199 УК РФ), мошенничеству (159 УК РФ), оказанию услуг, не соответствующих требованиям безопасности (238 УК РФ), даче взятки (291 УК РФ) и тд., ответственность будет нести кто-то из менеджеров компании.
Однако, нужно учитывать, что в уголовно-правовой практике повсеместно применяется принцип «снятия корпоративной вуали», что означает возложение уголовной ответственности на лиц, принимающих решения в компании вне зависимости от их формального статуса.
Для снятия корпоративной вуали используются различные методы, самым распространенным из которых является обыск офиса и последующий допрос свидетелей, в ходе которого сотрудники компании расскажут о том, кто является фактическим владельцем компании и каким образом принимаются ключевые решения.
!!!Как правило, скоординированные следственные действия, проведенные в отношении ключевых сотрудников компании в совокупности с обыском офиса дают нужный правоохранителям результат!!!
Исходя из нашего более, чем 20 летнего опыта, 90% компаний не готовы к внезапному визиту правоохранительных органов, как с правовой, так и с организационной точек зрения.
Очевидно, что любой визит правоохранителей - это большой стресс как для компании, так и для её сотрудников, которые не знают как себя вести в такой сложной жизненной ситуации.
Для подготовки к внештатным ситуациям, Коллегией адвокатов «Ершов, Горбунов и партнеры» (рекомендованы рейтингом Право.300 и Коммерсантъ) разработана специальная деловая игра, имитирующая контрольные мероприятия правоохранительных органов.
После проведения игры вырабатываются конкретные рекомендации для владельца бизнеса и иных сотрудников компании для избежания последствий визита правоохранителей.
В 95% случаях подготовленные сотрудники легче справляются с последствиями проведения контрольных мероприятий правоохранителей, а «тяжелый» обыск превращается в легкую выемку документов за чашкой чая в переговорной.
☑проверить риски (18+) уголовного преследования бизнеса