Скам в крипте. Как не попасться мошенникам в первый день?⛔
Оглавление
💡 Перед тем как начать, сразу оговорим несколько важных вводных правил:
- Все пароли и сид фразы храним или на листочке или в памяти.
- Везде, где можно поставить двухфакторную аутентификацию, делаем это сразу же.
- Для каждой биржи и сервиса используем разные пароли
Это базовые правила, которых нужно придерживаться. Вы можете всегда по случайности скачать стиллер, который проанализирует и скинет все пароли и данные с вашего ПК, где бы вы их не хранили (Ворд, Эксель и тд). Завладев вашей сид фразой мошенник выведет все средства. Если у вас ко всем сервисам будет один и тот же пароль, получив доступ к одному, мошенник с помощью софта может пройтись по всем остальным сервисам и взломать заодно другие.
Важно придумывать сложный пароль, если вам это трудно, то воспользуйтесь первым попавшимся генератором паролей в гугле. Двухфакторная аутентификация защитит ваш аккаунт дополнительно, так как при входе кроме пароля будет просить код из СМС с вашего телефона или из специального приложения (например Google Authenticator)
Ну, а теперь перейдем к обзору самых популярных и основных способов скама и потере денег для новичков( и не только) в крипте.
1. Мошеннические ICO/ Pump and Dump💸
Очень старый и хорошо работающий до сих пор способ, меняется только сам подход.
Суть проста, вы каким то образом попадаете на новость о том(например подписались в тг канал), что вот новый и хороший проект, недооценен, будет первичный листинг(ICO), успеете купить раньше всех перспективную монету и сделаете больше 10 иксов.
Делаются такие токены быстро и легко. А далее дело за малым — разместить рекламу на аудиторию новичков и любителей халявы. Для такого дела отлично подходят криптосообщества в Telegram.
Подогревают аудиторию, как правило, всегда по похожим схемам: обещают, что монета скоро сильно вырастет в цене, будут большие иксы. Это "проверенная" информация, и авторы канала готовы щедро поделиться ей.
Мошенники создают новый "проект", делают сайт, оформляют и накручивают соц. сети, активности и хайпа. Все красиво делают, чтобы не возникло подозрений. Назначают время выхода токена, вы покупаете, но продать уже не можете, так они потихоньку набирают вас(хомяков), а дальше просто уходят с вашими деньгами в неизвестно направлении.
Второй способ похожий, они делают это на фоне действительно существующего и хорошего проекта, по факту просто прикрываются его именем.
Приведу как раз отличный пример, человек нагонял через тикток хайпа в свой телеграм канал в течение 1-2 месяцев, давал много неплохой информации, обещаний, под предлогом марафона от 500$ до 1 000 000$.
Месяц активно вел канал, и на днях дал "схему", что выходит на ICO долгожданный проект Aevo(который есть на самом деле и он действительно должен выходить в конце месяца). В качестве доказательств дал пруф из "официального" телеграм канала проекта.
По итогу он просто создал фейк копию контракта AEVO, оформил фейк телеграм канал, накрутил 40к подписчиков(стоит около 5-10к рублей). Создал фейк контракт своего токена и назвал AEVO. Дальше дал ссылку на "листинг" через официальную DEX биржу Uniswap. И по факту все, кто совершил обмен, просто подарили ему все свои средства, обратно они уже не смогут ничего получить.
Ссылки на этот телеграм канал не было в официальном твиттер аккаунте AEVO, также они сразу дали инфу о фейке в своем официальном дискорде.
❗Как не попадаться на на такой скам?🚫
Всегда гуглите этот проект, перед тем, как зайти в него. Проверяйте соц. сети, все сверяйте, смотрите, открыты ли комментарии, можно ли где-то задавать вопросы, проверяйте ссылки и тому подобное. А также смотрите в проверенных вами телеграм каналах, была ли информация о данном проекте. Я всегда даю важную информацию в своем телеграм канале, так что можете следить за ним).
2. Скамеры в телеграм/дискорде📣
Вы начинаете активно изучать крипту, подписываетесь на каналы инфлюенсеров, общаетесь в чатах, подписываетесь на дискорды и твиттеры интересующих вас проектов. Всячески проявляете себя в криптополе....
- Как правило, уже в первый день вам начинают писать "очень добрые" люди в лс, которые с радостью вам помогут разобраться во всех вопросах. Предлагают выгодные курсы пополнения, через крутые малоизвестные обменники и многое другое. Но на самом деле, писать вам в личку их побуждает лишь желание вас обмануть и нажиться. Общайтесь всегда в общем чате, там вас с 90% шансом не заскамят, так как мошенника заблочат.
- Еще один вариант, вам в личку приходят сообщения о победах в конкурсах, различных раздачах и тд., зачастую, там же есть ссылка на сайт с получением этой "награды", у вас просто спишут деньги после подключения кошелька в карман скамеру. Вам нужно следить самостоятельно за анонсами. Если вы сами не следите за новостями проекта, то никто это делать за вас не будет.
Вот пример такого сообщения о "победе" в дискорде:
❗ Запомните, в крипте никто не пишет первым, даже, если вы выиграете в каком-то конкурсе, в официальных соц. сетях проекта лишь сделают анонс победителей, а следить за этими анонсами уже нужно вам. Если вы видите сообщение с выигрышами, с различными ссылками, сразу либо игнор, либо ЧС.
3. Скам ссылки и сайты 🔗
Каждый раз взаимодействуя с криптой вам нужно авторизовываться на биржах, сайтах, обменниках и тд. Важно всегда проверять, по какой доменной ссылке вы переходите. Часто в топе поиска высвечиваются сайты скамеров, которые в доменном имени(ссылке) меняют всего один символ и вы в спешке по невнимательности не замечаете разницы с официальным сайтом, переходите и по итогу теряете деньги.
Например: настоящий сайт Bybit. com, а в поисковике выдало Byb1t. com, в спешке действительно можно не заметить разницы.
✅ Сохраняйте себе ссылки на все проекты, которыми хотите пользоваться в отдельный файл, телеграм или в избранное в закладках браузера.
✅ Никогда не подключайте кошелек на странных сайтах.
✅ Внимательно изучайте и запоминайте названия оригинальных сайтов.
✅ Переходите только по ссылкам из проверенных источников - каналов , статей и тд.
4. Кошелек с балансом 💰
Схема стара как и мир, но раз до сих пор в чатах встречаются такие люди, то она точно работает. Суть проста, вы видите сообщение: "Кто может помочь вывести деньги с кошелька, не хватает на комиссию? Отблагодарю" или же скриншот кошелька с балансом 500-1000$, и скинутую от него Seed фразу, с просьбой помочь.
Вы заходите на кошелек, фраза действительно подходит, да и баланс этот имеется. Нужно только перевести на комиссию 10-15 долларов и денюжки ваши. Но не все так просто, после перевода на баланс денег для оплаты комиссии, они моментально отправляются на кошелек к мошеннику и вы остаетесь ни с чем.
Вот один из примеров, но в данном случае схема обмана немного видоизменена
❗ Опять же вернемся к одному из правил: относимся ко всему скептически и с холодной головой, не доверяем тем, кому надо что то скинуть.
5. Отмена биткоин транзакции ⛔
Ну и последняя на сегодня схемка, она связана с отменой транзакции.
Суть проста, вам говорят "вот выгодный обменник в 5%, что-то типо того".
- Есть некоторые сайты по приёму биткоинов, которые зачисляют мгновенно без подтверждения транзакции (можно отменить).
- Если транзакция зависла или вы случайно отправили не ту сумму (можно отменить).
- Если хотите обманом купить что-то у кого-то (можно отменить).
Вы кидаете деньги как раз на одном из таких сайтов, пару транзакций сделали, возвращается это все в плюс 5%, вроде круто. Но на самом деле, тут мошенник отменяет транзакцию биткоина, пока нет ни одного подтверждения в сети, а она тем не менее уже отображаться у вас на балансе и вы думаете, что все прошло успешно.
Так что будьте аккуратны и не обменивайтесь нигде, кроме как на официальных биржах и обменниках.
Вывод 🏁
Всегда будьте внимательны, не думайте, что найдете сразу золотую жилу с ходу. Помните, что никто не будет просто так помогать вам и писать в личные сообщения с предложением заработать. Не доверяйте никому, если речь заходит про средства, всегда перепроверяйте официальную информацию от основных сетях проекта и на общеизвестных сайтах.
Ну, а на этом все, подписывайтесь на мой канал в тг, чтобы не попадаться в лапы мошенников :) Hopscup Crypto