Альфа-Банк устроил ловушку для криптотрейдеров: как топовый банк сажает в тюрьму своих клиентов!

Приветствую друзья!

Продолжаю вас знакомить с удивительными обращениями клиентов. Гвоздём сегодняшнего дня стало обращение клиента, получившего письмо от Альфа-Банка, с требованием явиться по адресу, указанному в письме.

Отдельно замечу, что получатель письма является несовершеннолетним гражданином, но это не имеет принципиального значения к рассматриваемой проблематике.

Давайте разберём, почему такое письмо способно принести вам большие проблемы, почему на него не нужно реагировать и тем более ходить по адресу, указанному в письме.

Меня зовут Сергей, я юрист эксперт в сфере финансового права и криптовалют. Имею стаж юридической практики с 2005 года в банках и профучастниках рынка ценных бумаг. Долгое время работал руководителем правового департамента в финансовых организациях. Имею опыт работы в отделе финансового мониторинга банка (115-ФЗ).

Являюсь членом коллегии адвокатов, в силу чего, также оказываю услуги адвоката, в правовой защите предпринимателей, по экономическим составам преступлений.

Поделитесь ссылкой на мой канал с тем, у кого есть вопросы правового характера в сфере экономики, предпринимательства и криптовалют (цифровые финансовые активы). Он скажет спасибо!

Подпишитесь на мой ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», где я пишу и освещаю юридическую сторону в работе с криптовалютами, финансовыми организациями и решаем задачи при возникновении проблем уголовного характера по экономическим преступлениям.

Юридический анализ письма.

По тому как написано данное письмо, я предполагаю, что автором данного документа является сотрудник следственных органов, скорее всего бывший.

В тексте документа используется «подстава» от следствия, для человека, попавшего в систему правоохранительных органов.

Поясню подробнее:

1. Документ носит название "уведомление о подозрительной деятельности", что говорит о его информационной составляющей, не имеющей правовых последствий, а ровно не обязывающее к совершению действий. Данный документ не является повесткой о вызове на допрос в следственные органы, требования к которой определены в статье 188 УПК РФ.

2. Должностное лицо, уполномоченное вызывать человека в правоохранительные органы, должно быть определённо в тексте документа. Сотрудник банка, не является должностным лицом в обязанности и полномочия которого входят компетенции по вызову в следственные органы. Сотрудники банка должны заниматься исключительно деятельностью банка, в соответствии со своими должностными обязанностями. В данном документе, я усматриваю превышение должностных полномочий, что наказывается в соответствии со статьей 286 УК РФ (например, нарушена ст. 51 Конституции, в отношении получателя такого уведомления).

3. Отдельно хочу обратить внимание на адрес. Посмотрите внимательно, как интересно обыгран данный пункт уведомления. Нет никакой ссылки куда человек идёт, какого же будет его удивление, когда человек увидит, что указан адрес отделения полиции, а не отделения банка, что было бы вполне логично.

Какие последствия ждут человека, если он исполнит «требование» указанное в этом уведомлении.

Друзья, обратите внимание на "коламбур" и игре слов, по подмене понятий, вводящих человека в заблуждение. Вот она рука профессионального следователя/опера!!!

К сожалению, такие подставы, обыватель не может распознать, не имея соответствующего опыта. Именно так происходит на допросах, после чего люди оказываются за "решеткой" по воле следствия, сэкономив на компетентном адвокате.

Что же касается последствий для получателя такого документа, то его визит в следственные органы, скорее всего, классифицируют как явка с повинной (Статья 142 УПК РФ), с последующим возбуждением уголовного дела по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Не ищите проблемы там, где их можно избежать! Вовремя обратившись к специалисту.

· Больше эксклюзивных новостей - ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», там много интересного.

· Пообщайтесь с моим представителем, который ответит на все ваши вопросы.

· Чем больше комментариев вы оставите, тем быстрее выйдет новая статья.

· Поставьте 200 понравившихся «лайков» статье, и я сделаю новый формат статей.