Реальные документы уголовного дела против криптовалютного трейдера и дроповода по ч.2 ст. 187: что вас может ожидать?
Приветствую друзья! С каждым новым днём всё больше сгущаются тучи за преступление по продаже банковских карт.
По всей стране массово возбуждаются уголовные дела против дроповодов и дропов. Их привлекают к уголовной ответственности по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В этой статье я приведу пример реального уголовного дела, возбуждённого в октябре месяце 2024 года.
Нужно понимать, что такие дела — это чья-то сломанная жизнь по наивности и глупости.
Меня зовут Сергей, я юрист эксперт в сфере финансового права и криптовалют. Имею стаж юридической практики с 2005 года в банках и профучастниках рынка ценных бумаг. Долгое время работал руководителем правового департамента в финансовых организациях. Имею опыт работы в отделе финансового мониторинга банка (115-ФЗ).
Являюсь членом коллегии адвокатов, в силу чего, также оказываю услуги адвоката, в правовой защите предпринимателей, по экономическим составам преступлений.
Поделитесь ссылкой на мой канал с тем, у кого есть вопросы правового характера в сфере экономики, предпринимательства и криптовалют (цифровые финансовые активы). Он скажет спасибо!
Подпишитесь на мой ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», где я пишу и освещаю юридическую сторону в работе с криптовалютами, финансовыми организациями и решаем задачи при возникновении проблем уголовного характера по экономическим преступлениям.
Реальное дело, доставшееся нам по наследству от другого адвоката.
Ниже представлены фотографии из материалов реального уголовного дела, по которому в силу сложившейся юридической практики, неминуемо будет назначено наказание в виде лишения свободы, возможно условно.
Как это происходит на практике.
1. Сбор информации о человеке, к которому имеются претензии со стороны правоохранительных органов. Данные получают из :
· видео запись с камер видео наблюдения;
· фотографии с банкоматов и отделений банков;
· доверенности;
· переписки, найденные у других лиц;
· агентский договор и иной договор на покупку банковской карты;
· показания свидетелей, покупателей карты и иных лиц;
· иное.
2. Возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.
*Бывает так, что уголовное дело возбуждается после задержания подозреваемого.
3. Задержание «бандита» (на слэнге).
Получив информацию о человеке, совершившем преступление, происходит его задержание, после чего, его доставляют в отдел.
4. Допрос.
В этот момент начинается самое интересное. Самое лучшее время, для сотрудников следственных органов, то время, пока к подозреваемому еще не приехал адвокат и он находится один на один со следователем\опером\дознавателем. Это так называемые «Золотые часы», в которые нужно постараться склонить человека к чистосердечному признанию своей вины, даже если она отсутствует, либо провести с ним следственные действия, (опрос, допрос, очная ставка и иное следственное действие). Как правило, это время составляет от 2х до 12 часов, пока не приехал адвокат, но и его можно продлить, применив некоторые хитрости. 🤬🤬🤬
Именно в это время, получаются пароли от техники, аккаунтов и т.д., которые давать и раскрывать нужно осознанно, в случае полной уверенности в том, что найденные переписки и документы не с играют следствию на руку, против владельца этой информации. В противном случае, задержанный гражданин имеет полное право не предоставлять такую информацию и за это его положение не ухудшится!!! 📌
Наиболее лучшая стратегия «МОЛЧАТЬ» и ждать адвоката. Даже если к вам применят силу и методы силового воздействия, лучше постараться все это вытерпеть, чем думать про это и сожалеть в течении нескольких следующих лет!
Иногда бывает так, что человеку предлагают написать\подписать «явку с повинной», чтобы не ехать в СИЗО. Да, я допускаю, что в этот момент в СИЗО вы не отправитесь, однако, через год или два, когда завершится следствие и пройдет суд, ваше реальное наказание может быть значительно суровее, не поверь вы в тот момент следствию…. У вас там друзей нет!!!
При этом, если вы избираете модель поведения «Молчать», и придерживаетесь стратегии «я ничего не видел\не знаю \не слышал\ не сдаю никого\ моей вины ни в чем нет», то вы должны понимать, что мало кто из умных и образованных людей способен «ее «вытянуть» до самого конца и нигде не «завалиться».
Такая модель, как это ни странно, работает с глупыми, но находчивыми людьми, имеющими минимальное образование либо вообще не имеющими такового (пример цыгане и иностранные специалисты), такие люди странным способом и на подсознательном уровне стойко переносят все трудности и обходят ловушки, расставленные сотрудниками следственных органов.
В результате чего, сотрудники следственных органов не могут доказать вину таких людей, так как происходит отрицание всего, чему нет объективных подтверждений.
В большинстве же случаев, молодые и образованные люди, с первых минут общения с сотрудниками следствия «плывут», выдают полностью себя в нелепых фразах, в результате чего, «хоронят» сами себя.
Ваша задача сказать: «Я хочу воспользоваться своим правом на защиту, и я буду ждать адвоката». После этого уходите в состояние «ДЗЕН» и начинаете мучительно долго считать минуты и часы, вспоминая все обстоятельства дела, о которых вам нужно будет рассказать адвокату. У вас будет возможность все обсудить с адвокатом, так как вам обязаны, в силу закона, предоставить время для общения.
Слова, которые ни в коем случае нельзя говорить.
Нижеприведенные слова, являются фактом признания вами вины в совершенном преступлении, а также наличии умысла.
· Пароль от моего телефона\аккаунта компьютера 54321. Давайте я вам открою и все покажу.
· Помогали осуществлять деятельность (делали процессинг, обрабатывали трафик) для онлайн казино;
· Я понимал(-а) и допускал (-а), что деньги могут быть мошеннические. Вариация: «Ну я же ничего и ни у кого не крал, моей вины в этом нет»;
· Банковскую карту взял у дроповода за 10 000 рублей. Вариация: «Купил карту у дроповода или дропа, вот мой агентский договор»;
· У меня \нас криптообменник, ведь крипта не запрещена. Я работаю совместно с моими друзьями ФИО и ФИО, совместно руководим «площадкой» (структурой), доход делим поровну.
· Работал с контрагентом из телеграмм, кто он я не знаю. Сказал мне что он «форекс брокер». Работали на ежедневной основе. Оборот был такой-то. Деньги отправлялись на карты моих дропов.
5. Окончание допроса.
Оканчивается допрос двумя вариациями:
- Удачный. Вы едете домой в статусе свидетеля.
- Неудачный. Вы едете в ИВС и вам предъявляют обвинение. Тогда у вас и ВАШЕЙ СЕМЬИ все плохо. Вас ждут бессонные ночи, много слез близких людей, но не ваших, вам в тот момент не страшно. И расходы….МНОГО РАСХОДОВ.
А ведь можно было не экономить на адвокате и заранее обо всем позаботиться.
Послесловие.
Занимаясь оборотом криптовалюты, заранее ищите адвоката из сферы экономических преступлений. ЭТО ВАЖНО. Адвокат, который занимается наркотиками и убийствами, не знает всех нюансов и его услуги могут быть бесполезны для вас, а скорее вредны! Проверено неоднократно ❗ ❗ ❗
Заключайте соглашение с адвокатом. Обязательно вносите депозит. Депозит — это ваша гарантия, что к вам приедут и не отмахнутся от вас, когда вам будет нужна помощь! Если вы в срочном порядке, посреди ночи звоните адвокату, из-за внезапного задержания, то никакой адвокат вам не обязан помогать без соглашения. На этом рынке не застрахован никто.
Фатальные ошибки случаются со всеми, будь вы новичком или опытным трейдером, с тысячами сделок за плечами. Это же касается и обменников.
Берегите себя и своих близких, никакие деньги не стоят времени, проведенного в тюрьме, вдали от семьи, родителей, детей. Вероятность потерять супруга, так же крайне велика. Разводятся 90% людей, попадающих в тюрьму. Ваша жизнь уже никогда не станет прежней, после такого испытания.
· Больше эксклюзивных новостей - ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», там много интересного.
· Пообщайтесь с моим представителем, который ответит на все ваши вопросы.
· Чем больше комментариев вы оставите, тем быстрее выйдет новая статья.