Секретные криптовалютные связки: как распознать скам до потерь? Совет от криптоюриста, на примере prisj.com

Приветствую вас дорогие друзья!

В эпоху перемен, когда одни виды бизнеса, а точнее сказать «темы», перестают приносить свой привычный доход и быть актуальными, возникает большое количество мошенников, которые пытаются предложить людям, жаждущим денег, новые «связки» для зарабатывания денежных средств. Очень часто такие связки называются «секретными» и преподносятся как эксклюзивная информация, продающаяся за большое количество денежных средств.

Давайте разберем одну из таких связок, результатом которой стало потеря денежных средств трейдером на рынке криптовалюты.

Меня зовут Сергей, я юрист эксперт в сфере финансового права и криптовалют. Имею стаж юридической практики с 2005 года в банках и профучастниках рынка ценных бумаг. Долгое время работал руководителем правового департамента в финансовых организациях. Имею опыт работы в отделе финансового мониторинга банка (115-ФЗ).

Являюсь членом коллегии адвокатов, в силу чего, также оказываю услуги адвоката, в правовой защите предпринимателей, по экономическим составам преступлений.

Поделитесь ссылкой на мой канал с тем, у кого есть вопросы правового характера в сфере экономики, предпринимательства и криптовалют (цифровые финансовые активы). Он скажет спасибо!

Подпишитесь на мой ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», где я пишу и освещаю юридическую сторону в работе с криптовалютами, финансовыми организациями и решаем задачи при возникновении проблем уголовного характера по экономическим преступлениям.

Обращение клиента.

Ко мне обратился клиент и попросил оказать помощь по выводу денежных средств с криптовалютной биржи, работающей по адресу https://prisj.com в интернет сети, на которой клиент торговал криптовалютой.

Клиент получил связку, возможно заплатив за нее немалые деньги, чтобы по итогу потерять еще больше личных денежных средств. Парадокс? Однако для меня это обычная история.

В связке было определено движение денежных средств, с местами их конвертации (обмена), выполнив которую трейдер получал прибыль. Одним из финальных элементов «связки» был вывод денег на криптовалютную биржу «Prisj.com».

Трейдер смог осуществить работу по связке 6 раз, с выводом активов, после чего ему заблокировали вывод, сославшись на необходимость оплатить комиссию по AML. На языке мошенников это называется «прогреть клиента». Клиенту показали возможность работы на бирже и в момент его работы, когда он расслабился, у него изымаются его активы.

Обращение в поддержку не дало никаких результатов, кроме выманивания дополнительного взноса денежных средств на биржу.

После чего, трейдер обратился за консультацией.

Процесс анализа криптобиржи.

Для начала я произвел поиск информации о бирже в сети интернет, который не принес никаких результатов. Оно и понятно, так как вбив адрес домена на общеизвестном ресурсе https://who.is, мне стало понятно, что домен зарегистрирован 21 день назад.

Я допускаю, что биржа может быть новой, и оттого к ней нужно относиться более осторожно, так как такие инструменты часто используются в мошеннических схемах. Однако любой бизнес имеет свое начало, поэтому стоит проверить дополнительно.

При попытке проверить документы, находящиеся на сайте биржи, для их юридического анализа, меня попросили авторизоваться, без этого я не смог получить доступ к лицензиям и регистрациям, имеющимся у биржи.

При попытке зарегистрироваться, мне этого так же не удалось сделать, так как отсутствует кнопка для ввода данных, что говорит о закрытости сайта и регистрации в нем участников только через внутреннюю программную среду, доступную узкому кругу лиц, владеющих данным сайтом.

Таким образом, проверить документы мне не удалось, из чего мы можем сделать вывод в пользу сомнений, относительно честности данной биржи.

Далее я попросил Трейдера предоставить скриншоты переписки с поддержкой биржи, из которой следовало, что невозможно вывести деньги так как не хватает денег на списание средств на комиссию по AML. Вот тут-то и становится все предельно ясно.

AML – это система проверки контрагентов и деятельности трейдеров на финансовом рынке (да и не только). Офицер комплаенса может запросить документы, запросить раскрыть экономический смысл проводимых сделок, но никак не устанавливать комиссию за проведение операций.

Помимо этого, постоянно менялись условия для вывода денежных средств, в том числе и размер комиссии. Верификацию невозможно пройти, так как всегда меняется цена комиссии. Что создает «иллюзию виновности» потерпевшего в его «криворукости», а не факте обмана.

В конечном итоге, «поддержка» поняла, что с трейдера больше получить ничего не удастся, перестала ему отвечать.

Так же были найдены реквизиты компании, без ссылок на какие-либо лицензии. Оставлю их тут, для цифрового следа, вдруг кто-то будет искать информацию по этой псевдо-бирже:

CRYPTO ARBY TRADE LIMITED

Company number: 13491880

Registered company office address:

5 Woodwells Road, Birmingham, England, B8 2TH

Ну и напоследок.

В условиях о оспаривании сделок нет никаких реальных физических адресов. Что говорит об отсутствии физического офиса. Это как удар в «колокол» для юристов. Не менее интересно, выглядит и применяемое право (Англосаксонская правовая семья), что говорит о серьезных трудностях по рассмотрению жалоб иностранных граждан и больших финансовых затратах, при обращении в судебные органы.

Резюме: Имея долгий опыт работы на финансовом рынке, я могу с уверенностью сказать, по совокупности факторов, криптовалютная биржа https://prisj.com - это 100% SCAM!

· Больше эксклюзивных новостей - ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», там много интересного.

· Пообщайтесь с моим представителем, который ответит на все ваши вопросы.

· Чем больше комментариев вы оставите, тем быстрее выйдет новая статья.