Продал банковскую карту? Готовься к уголовному делу по статье 187 УК

Приветствую вас друзья!

Борьба с экономическими преступлениями все сильнее перетекает в сферу криптовалютных активов. Создаются ведомственные и межведомственные рабочие группы, привлекаются профильные коммерческие банки для своевременного выявления незаконных финансовых операций и последующей борьбы с ними.

Об одной из таких инициатив я и хочу вам рассказать.

Меня зовут Сергей, я юрист эксперт в сфере финансового права и криптовалют. Имею стаж юридической практики с 2005 года в банках и профучастниках рынка ценных бумаг. Долгое время работал руководителем правового департамента в финансовых организациях. Имею опыт работы в отделе финансового мониторинга банка (115-ФЗ).

Являюсь членом коллегии адвокатов, в силу чего, также оказываю услуги адвоката, в правовой защите предпринимателей, по экономическим составам преступлений.

Поделитесь ссылкой на мой канал с тем, у кого есть вопросы правового характера в сфере экономики, предпринимательства и криптовалют (цифровые финансовые активы). Он скажет спасибо!

Подпишитесь на мой ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», где я пишу и освещаю юридическую сторону в работе с криптовалютами, финансовыми организациями и решаем задачи при возникновении проблем уголовного характера по экономическим преступлениям.

«Типа» новое во взаимодействии.

В начале октября 2024 года произошли изменения во взаимодействии сбербанка и МВД. Официально по подведомственным подразделениям МВД разослали документ о «плотном» взаимодействии со службой безопасности ПАО «СБЕРБАНКа».

В результате чего приняли ряд типовых форм документов и наладили электронный обмен информацией, который позволяет моментально блокировать банковские счета физических лиц, которые были «засвечены» при совершении преступлений, преимущественно по экономическим составам.

Так же, в документе определен порядок (по пятницам, начиная с 25.10.24г.) проводить совместные совещания, для налаживания плотного взаимодействия и улучшения принимаемых мер. С последующим выявлением и наказанием «бездействующих» сотрудников правоохранительных органов.

Личное мнение: что в реальности изменись и какие будут правовые последствия.

В данной ситуации изменилась позиция по отношению к региональным отделам МВД. Так, подразделения столичных территориальных отделов правоохранителей, давно договорились со службой безопасности ПАО Сбербанк, в результате чего, уже длительное время, без проблем блокировали необходимые им счета, в последующем получая на то санкцию из судебных органов (прим. автора: «соблюдение законов говорили они…». Нет, не про нас!). Суды, кстати, так же закрывали глаза на это вопиющее пренебрежение законодательством. Вот уж где плотная взаимосвязь и понимание, чего кстати так же не должно быть по закону.

Но это все мои домыслы и фантазии, а может и нет….

Отношение к региональным отделам было иное, так по имеющейся у меня информации, до 4 октября 2024 года, при попытке региональных следователей наложить ограничения на интересующие их счета, ПАО Сбербанк отказывал, требуя соблюдения законности и предоставления документов из суда (Постановление). Однако, после середины октября 2024г. такие документы запрашивать перестали и стали незамедлительно блокировать счета.

К чему это все приведет.

В ближайшее время установят новые планы (ПАЛКИ), по привлечению к ответственности лиц, продавших свои личные банковские карты.

После чего, по имеющейся у меня информации (мои фантазии) в периоде ноябрь-декабрь 2024г. массово начнут привлекать к ответственности дропов по ст. 187 УК РФ. С перемещением дропов в СИЗО, при этом сам факт наличия криптовалютного «треугольника» становится понятием относительным, не влияющим на факт привлечения к уголовной ответственности.

Это будет серьезный удар по рынку арбитража криптовалют и процессинга. Если же фантазировать далее, то дропы начнут массово сливать дроповодов, для снижения последствий для себя, а те в свою очередь, трейдеров. И вот трейдерам придется наиболее грустно, так как при таком положении дел, предъявление им ст. 210 УК РФ становится более чем реально уже в ближайшем будущем.

Статья 210 УК очень страшная, подразумевающая наказание до 20 лет лишения свободы, в реальности по которой люди получают по 14-17 лет.

Но есть в этом и положительный момент. Конкуренции станет меньше, ответственности больше, а значит и цены площадки будут вынуждены поднять. Но стоит ли оно того?

· Больше эксклюзивных новостей - ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», там много интересного.

· Пообщайтесь с моим представителем, который ответит на все ваши вопросы.

· Чем больше комментариев вы оставите, тем быстрее выйдет новая статья.