Невиновен, но под следствием: как крипто арбитражники попадают в тюрьму!

Приветствую дорогие друзья!

В этой статье я хочу поговорить о новых кейсах, которые постепенно появляются в нашей юридической практике.

Меня зовут Сергей, я юрист эксперт в сфере финансового права и криптовалют. Имею стаж юридической практики с 2005 года в банках и профучастниках рынка ценных бумаг. Долгое время работал руководителем правового департамента в финансовых организациях. Имею опыт работы в отделе финансового мониторинга банка (115-ФЗ).

Являюсь членом коллегии адвокатов, в силу чего, также оказываю услуги адвоката, в правовой защите предпринимателей, по экономическим составам преступлений.

Поделитесь ссылкой на мой канал с тем, у кого есть вопросы правового характера в сфере экономики, предпринимательства и криптовалют (цифровые финансовые активы). Он скажет спасибо!

Подпишитесь на мой ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», где я пишу и освещаю юридическую сторону в работе с криптовалютами, финансовыми организациями и решаем задачи при возникновении проблем уголовного характера по экономическим преступлениям.

В нашу адвокатскую коллегию, участились случаи обращений арбитражников криптовалют по предъявляемому обвинению, в рамках статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Процедура зарождения проблем.

Примерно с 2022 года и до недавнего времени, на различных криптофорумах и чатах Telegram посвященным заработку на арбитраже криптовалют и процессингу, многие «бывалые» арбитражники криптовалют делились своим мнением и опытом, с менее опытными участниками рынка арбитража криптовалют, о своем опыте посещения следственных органов, в части дачи показаний по «треугольникам». Такие люди часто рекомендовали не обращаться к юристам \адвокатам, не платить им денежные средства за их сопровождение на допросе. Основные доводы сводились к тому, что смысла от помощи юристов и адвокатов нет, кроме излишних затрат. Такое мнение формировалось без наличия знаний в области юриспруденции или проще говоря по наитию. В даваемых рекомендациях, говорилось о том, что достаточно предоставить ордер с криптовалютной биржи \выписку и рассказать о деятельности в сфере обмена криптовалют, что в конечном итого приведет к безусловному основанию для снятия обвинений в треугольнике, а именно 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Рекомендации, к которым никто не хотел прислушиваться….

Мое же мнение, как эксперта в сфере финансов и юриспруденции, было всегда иным, так как базируется на профильном образовании и многолетнем опыте работы в финансовой сфере.

Имея знания о том, как работает «система», я предоставлял рекомендации не делать преждевременных выводов и немного подождать. Приводил в доводы тот факт, что в нашей стране расследование уголовных дел, зачастую, это долгий процесс, обусловленный перегруженность следственных органов уголовными делами и наличием серьёзного кадрового дефицита, ну и куда же без бюрократии, которая замедляет все процессы.

В большинстве случаев, после проведения первого допроса\опроса, следователем\опером\дознавателем проводится анализ и осмысление полученной информации, разрабатывается дальнейший план мероприятий. И мысль о том, что после первого опроса \ допроса вы едете домой в статусе свидетеля и про вас забывают не соответствует действительности. В реальности, вас начинают рассматривать как фигуранта дела, стараясь найти вашу вину. О вас помнят всегда! Например, вспоминают при опросе новых свидетелей, которыми являются дропы и дроповоды, проверяют ваши банковские счета и совершенные операции, а возможно следят за вашими телефонными переговорами. Иными словами, собирают материал. Безусловно, прилечь за мошенничество вас нельзя, так как отсутствует умысел и вина, в части ответственности за мошенничество. Между тем, в ранее данных свои показаниях, вы сами того не понимая признались в преступлении предусмотренным статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. На картинке ниже представлен пример таких показаний.

Процедура возбуждения уголовного дела против «свидетеля».

После того как уголовное дело по статье 159 УК РФ будет закрыто, в отношении вас будет возбуждено новое уголовное дело по ст. 187 УК РФ, на основании ваших слов и в этом случае вероятность выйти сухим из воды становится крайне призрачной.

В случае, если в деятельности по арбитражу криптовалют и процессингу задействованы дополнительные сотрудники, а именно трейдер, сотрудники выполняющие функции оператора, инкассатора, администратора, дроповод и т.д., то все эти лица могут быть, а возможно и будут, привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 187 УК РФ. Иными словами, когда есть группа лиц, объединенных одной целью, то работать значительно проще, быстрее достигаются вершины в бизнесе. Однако такая группа лиц, объединенных одной целью, несет более суровое наказание, в случае возбуждения уголовного дела.

При этом, с уголовными делами, возбужденными на основании личных показаний обвиняемого, адвокаты работают крайне тяжело. Причина проста - обвиняемый во всём сознался (признал вину), подписал необходимые документы. Следователю, со своей стороны, остаётся сформировать дело, подшить правильные материалы и передать в прокуратуру с последующей передачей материалов в суд. Ну а дальше дело техники.

Отдельно хочу затронуть процесс проведения очных ставок.

При проведении очных ставок с лицами участвующими в деле, да и не только, Вам обязательно необходим адвокат, который правильно и грамотно задаст вопросы участникам очной ставки, а также даст консультацию, при Вашем ответе, на поставленные следователем вопросы.

Выдержать такое следственное действие самостоятельно и без последствий сможет далеко не каждый.

Помимо всего описанного выше, возможные аресты счетов, но это тема для отдельной статьи.

Подводя итог.

Несмотря на сложность таких дел, мы стараемся оказать клиентам посильную помощь, информируя их о рисках и возможных последствиях. Многим нашим клиентам удаётся помочь. Это происходит благодаря наличию колоссального опыта следственной работы у наших сотрудников.

· Больше эксклюзивных новостей - ТГ- канал «Economic Crime Lawyer», там много интересного.

· Пообщайтесь с моим представителем, который ответит на все ваши вопросы.

· Чем больше комментариев вы оставите, тем быстрее выйдет новая статья.