Крипта под ударом: как не стать жертвой «приемки» p2p-трейдеров

В связи с участившимися случаями «приемки» p2p-шников и привлечения их к уголовной ответственности, считаем своим долгом донести следующую информацию!

Ищете надежного юридического эксперта в сфере финансов и криптовалют?

Меня зовут Сергей, я юрист с многолетним опытом в банковской сфере и эксперт в области цифровых активов. На моём канале «Economic Crime Lawyer» вы найдете ответы на важные правовые вопросы, узнаете о юридической стороне работы с криптовалютами и получите практические рекомендации для защиты бизнеса.

Вопросы? Обратитесь к моему представителю — мы всегда на связи!

Что делать, если вас «приняли»?

Рекомендуем довести до сотрудников, работающих с наличными деньгами и банкоматами, что если их «примут», ВАЖНО НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ГОВОРИТЬ из сотрудников следствия. Но даже если и сказали, не так страшно. Главное – не ставить свои подписи под протоколами и иными документами. Следственные органы могут «грамотно» дописать ваши слова таким образом, что вы окажетесь виновными в преступлении, которого не совершали, например, по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пример ответа: «Я готов признаться в чем угодно, даже в оптовых поставках наркотиков зверям в зоопарке. Но только в присутствии моего адвоката. Вот его номер и имя*».

Больше ничего не говорите! И повторяйте это как «мантру».

Если говорят:

«Тогда мы вызываем понятых и делаем протокол, что ты отказался говорить и подписывать. Тебе кранты».

Ответ:

«Без проблем, вызывайте».

Когда приходят понятые, говорить:

«Я прошу предоставить мне моего адвоката, нарушаются мои конституционные права. Имя адвоката и его номер телефона*».

НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ЭТО ВПИСАЛИ В ПРОТОКОЛ.

* С адвокатом у вас должно быть подписано соглашение об оказании услуг, в противном случае вы рискуете остаться без адвоката и использовать свой звонок впустую.

Что это дает?

Вы уйдете ногами домой, а документы порвут, так как толку от них нет.

Если же вы начнете говорить «как было» и соглашаться со следствием, то помочь будет крайне трудно. А ответственность по этим статьям значительная.

Итог:

Наберитесь терпения. Вас могут «мучать» 2–4 дня, нарушая ваши права, но это лучше, чем 5–7 лет в тюрьме.

Какие схемы используют сейчас?

Практика последних дней показывает: криптанов ловят у банкоматов и отделений банков, отвозят в отделение МВД без оформления документов либо фиктивно привлекая к незначительной административной ответственности. Это делается, чтобы в рамках закона «с пристрастием» допрашивать человека в течение нескольких дней, не оформляя его задержание на 48 часов.

Что происходит дальше:

• Подозреваемые признают вину и раскаиваются.

• Адвокатов не допускают под вымышленными предлогами.

• Следствие психологически давит: «Вы одни, помощи от друзей и адвокатов не будет», «Вы взрослый человек и должны нести ответственность».

Почему это опасно?

Адвокаты не могут найти человека, если его вывезли оперативники, особенно если вывезли в другой регион. Невозможно найти человека обращаясь адресно по всем отделениям МВД в России.

Пока человек не в статусе обвиняемого/подозреваемого, его нет ни в одной базе данных. А когда он там появляется, уже подписаны документы с признанием вины.

Пример из практики:

Человека объявляют в розыск в Сочи, задерживают в Нижнем Новгороде. Затем оперативники из Сочи, где якобы совершено преступление, приезжают и забирают его из отдела в Нижнем Новгороде в отдел в Сочи, никого не уведомив, тайно. Это называется "Реализация". При этом не подпуская к нему защитника (адвоката). Например, говорят, что "такого тут нет", хотя мы точно знаем, что он там.

Соблюдение сроков так же нарушается, привлечением человека по административке, пока едут сотрудники из Сочи.

Можно писать жалобы, но драгоценное время уходит.

Что делать, чтобы защитить себя и близких?

Будьте осторожны, изучайте свои права и всегда имейте под рукой контакты опытного адвоката. В критический момент это может спасти вам годы жизни.

Интересно разобраться глубже? Присоединяйтесь к каналу «Economic Crime Lawyer»!

На моём канале «Economic Crime Lawyer» я делюсь опытом в области финансового права и криптовалют, обсуждаю актуальные кейсы и помогаю бизнесу защитить свои интересы.

Есть вопросы? Пишите в комментариях или обратитесь к моему представителю — мы готовы помочь вам разобраться в любых правовых нюансах!

Чем больше обратной связи — тем больше полезных материалов на канале!