У истории с пирамидой Fintex появилось продолжение: финансовая организация была заблокирована Роскомнадзором.
Компания Fintex вполне могла повторить опыт знаменитой пирамиды «Финико». Роскомнадзор отреагировал своевременно, и основной сайт Fintex был заблокирован, а все ссылки на страницы в AppStore и Google Play, по которым можно было скачать их приложение, были внесены в черный список, что сделало их недоступными для всех жителей России.
Суть «работы» Fintex заключалась в том, что «клиент» компании открывал некий кошелек-копилку. Этот кошелек он должен был пополнять регулярно, и каждый день на накопленную сумму поступали бы проценты – 1,5-3,5%. Естественно, выглядело все очень заманчиво – доход обещал измеряться в двухзначных цифрах.
Однако многочисленные жалобы и привлечение негативного внимания стали причиной интереса со стороны лиц с органов и спустя время тщательной проверки деятельность организаторов этой «компании» была выявлена.
Фактически речь идет о том, что ведомство предотвратило колоссальную аферу с участием новой финансовой пирамиды. В итоге Fintex внесли в реестр запрещенных в Российской Федерации сайтов.
Основатели финансовой пирамиды в настоящее время разыскиваются, также уже ведутся допросы бывших организаторов финансовой пирамиды Finiko.
Роскомнадзор выявляет такие аферы посредством мониторинговой деятельности в интернете, в том числе и в социальных сетях.
Дальше данные об организаторах пирамид передаются в правоохранительные органы, а сами сайты, через которые мошенники осуществляют свою деятельность, блокируются.
На сегодняшний день число подобных финансовых пирамид в России выросло на 20%. 60% из них принимают «взносы» в криптовалюте.
Также с января по июнь по результатам обращения ЦБ РФ было возбуждено около 70 уголовных дел, а также 3000 административных. Был ограничен доступ к более чем 5 тыс. ресурсов, но этот громкий случай мы запомним на долго.