Кейс - Перевод платежа в ОАЭ
Перевод платежа в зарубежный банк
В работе над каждой заявкой нашим специалистам приходится решать целый ряд дополнительных задач. В существующий ситуации такие действия, как перевод платежей за границу или взаимодействие с организациями и государственными учреждениями в других странах могут оказаться затрудненными. Тем не менее, накопленный опыт помогает нам находить альтернативные пути, действуя в интересах наших клиентов. Вот пример одного из таких случаев.
Взаимодействие с банком
Один из клиентов, находящийся в России, перевел оплату за услуги на счет нашей компании в ОАЭ. Служба комплаенса банка запросила документы, необходимые для проведения платежа: инвойс и копию договора, а также сведения о происхождении средств.
В ответ на наш запрос клиент прислал документы – выписки по своим счетам как индивидуального предпринимателя. Поскольку их было более десяти, один только перевод этих материалов на английский предварительно обошелся бы в 183.000 рублей. Кроме того, подача такого количества российских документов, специфика которых может быть не сразу понятна иностранному банку, только затянет процесс, поскольку последуют дополнительные запросы. Что делать?
Подготовка документов
Чтобы этого избежать, мы сформировали список документов, которые позволят подтвердить происхождение средств быстрее и с мелкими затратами. Таким образом, клиент предоставил:
- Свидетельство о регистрации ИП;
- Налоговую декларацию;
- Справку по оборотам из банка «Открытие», через который он делал валютный перевод;
- Банковскую выписку по оборотам ИП из этого же банка.
Перечисленные документы предоставляют банку всю необходимую информацию, но при этом не порождают дополнительных вопросов. Кроме того, они меньше по объему (выписка по счетам может занимать несколько страниц, в то время как свидетельство о регистрации предпринимателя – это всего одна страница), а значит, заверенный перевод стоит дешевле, а рассмотрение документов занимает меньше времени.
После того, как клиент предоставил перечисленные документы, мы организовали их перевод на английский и предоставили в службу комплаенса банка в ОАЭ. Дополнительных запросов не последовало и платеж от клиента был проведен в минимальные сроки, после чего работа по заявке была продолжена.
Поскольку мы работаем с разными направлениями эмиграции, в том числе в 2022-2023 году, мы накопили большое количество информации о том, как решать подобные проблемы, и всегда можем подсказать клиентам оптимальный порядок действий для их ситуации. А значит, процесс получения гражданства или ВНЖ другой страны можно будет реализовать с минимальными затратами времени. Лицензированное агентство Garant.In - ваш надёжный гарант результата.
👥 Хотите обсудить свои цели со специалистами в области иммиграции? Обратитесь в международную компанию garant.IN. Мы готовы оказать профессиональную помощь в любых вопросах, связанных с получением статуса ВНЖ и гражданства за рубежом, чтобы сэкономить ваш бюджет и нервы.