Как успешно пройти проверку на благонадежность при получении инвестиционного гражданства

Чтобы получить паспорт другой страны в обмен на инвестиции, в череде процедурных требований обязателен такой этап как проверка на благонадежность ( Due Diligence). Ведь каждое государство заинтересовано в надежности и порядочности новых граждан — от этого зависит его репутация в мире и возможность взаимодействия с солидными международными организациями, в первую очередь — финансовыми.

С помощью такой проверки удается не допустить в ряды новых граждан мошенников, коррупционеров, лиц, связанных с террористическими организациями и тому подобное.

Как ни парадоксально, инвесторы с серьезными бизнес-намерениями также заинтересованы в наличии такой проверки. Ведь чем строже требования к ним у будущей юрисдикции — тем надежнее и солиднее ее паспорт.

В 2020 году вступает в силу обновленная версия европейской Директивы по борьбе с нелегальным товарооборотом. Еврочиновники пристально следят за полнотой и эффективностью проверок иностранных инвесторов — потенциальных граждан. Поэтому у претендентов на второй паспорт обязательно будут выяснять:

При общей стратегической цели, тактически процедура Due Diligence несколько отличается в разных странах. Рассмотрим эти нюансы, помогающие успешному ее прохождению, на примере европейских Кипра и Мальты, а также стран Карибского бассейна.

Проверку проводят 4 инстанции:

Она занимает от 4-х до 7 месяцев. Стоимость — 7,5 тыс. евро.паспорта, свидетельство о рождении и браке, военный билет.

Анализу подвергается целый ряд личных и финансовых документов:

трудовые книжки, выписки из банка, справка о несудимости, справка об источниках дохода, (включая наследство и подарки). В итоге проверки должны быть подтверждены легальность доходов, а также их стабильность.

Поскольку покупка жилой недвижимости — самая доступная из опций инвестиционной программы, заявители выбирают ее чаще всего.

При проверке на благонадежность первая и наиболее строгая проверка проводится банком, который изучит источник средств, вложенных в покупку. Затем идет проверка департамента программы гражданства.

Перечень документов аналогичен проверке на Мальте.

Срок — в среднем 7 месяцев. Стоимость Due Diligence на Кипре ниже — от 4 тыс. евро.

Некоторые карибские страны, частности — Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис — предлагают свое гражданство в обмен на инвестиции. Паспорт этих стран представляет определенную ценность, благодаря их вхождению во влиятельную международную организацию — Содружество Наций.

Поскольку гражданство этих стран оформляется за 2-4 месяца, закономерно, что сроки прохождения Due Diligence не превышают 1 месяца.

Однако, это не значит, что проверку на благонадежность потенциальных инвесторов проводят поверхностно. Скорее, она носит более индивидуальный характер — анализируются все нюансы. Таким образом, карибское гражданство в некоторых случаях можно получить при отказе в других инвестиционных программах, а также — очень индивидуально! — при наличии судимости.

Специалисты нашей компании профессионально проводят своих клиентов по «опасным местам» при подготовке этого важного этапа на пути получения гражданства. Мы поможем оценить риски конкретной процедуры, окажем юридическую помощь в оформлении необходимых документов.