Виктор
Официальные условия продажи с российского сайта:
14.1 Продукция изготовлена в соответствии со спецификациями и предназначена для использования в России. Гарантии и средства защиты права, предоставленные клиентам, находящимся в этом регионе, могут не применяться к любому Клиенту, покупающему продукцию за пределами этого региона.
14.2 Контракт и вся Продукция подпадают под действие применимых законов об экспортном контроле, включая, но, не ограничиваясь, законы США об экспортном контроле и юрисдикцию Клиента. Клиент не может экспортировать Продукцию, приобретенную у Продавца, в любую страну или территорию или третьему лицу, если это запрещено законами об экспортном контроле. Запрещенные страны и территории включают в себя Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и регион Крыма. Если Клиент планирует экспортировать Продукцию, приобретенную у Продавца в другую страну, Клиент должен получить необходимые экспортные лицензии (или другие официальные разрешения) до этого. Клиент не может приобретать продукцию для перепродажи или передачи. Все покупки должны быть для собственного использования Клиентом.
Общий список БПИФ и ETF, обращающихся на Московской бирже, можно посмотреть здесь:
По поводу "ограниченности" ответственности участников ООО и ИП очень рекомендую почитать следующие статьи:
В любом случае, я думаю, вам придётся изменять название юридического лица. Лучше бы уже сейчас подать такое заявление и ехать в ЦБ с распиской из ФНС о подаче документов на внесение изменений в ЕГРЮЛ.
Будет больше шансов получить минимальный штраф.
Ну если открыть п.2 ст.14.24 КОАП РФ, то там прямо написано:
2. Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании и (или) в рекламе слов "биржа", "торговая система" или "организатор торговли", а также производных от них слов и сочетаний с ними -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
Скорее всего, вы "попали" на 500 000-700 000 р.
Рекомендую съездить в местный ЦБ и "поплакаться в жилетку" о том, что вы не имели никаких интересов на финансовых рынках. Тогда, возможно, пройдёте по нижней границе штрафа.
Даже если не явитесь, то от штрафа вы не уйдёте. С ЦБ шутки плохи, они могут надавить на любой банк, где у вас будут открыты счета.
Каждый государственный орган сам следит за подведомственной территорией. Для финансовых организаций, в т.ч. бирж - это ЦБ и его региональные подразделения (как в Вашем случае). Почему они отреагировали так поздно, я не знаю. Возможно производят мониторинг ЕГРЮЛ раз в несколько месяцев.
Ознакомьтесь также со ст.1473 ГК РФ и Постановлением Правительства РФ №52 от 03.02.2010 г.
Также есть ещё ст.7 Федерального закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - это про слово "Олимпийский" и связанные с ним.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" - смотрите п.3 ст.9.
Фонды денежного рынка - VTBM и SBMM.
Индикатор - RUSFAR (см. на сайте Московской биржи) - сегодня 10,77% годовых.
Текущие доходности фондов - RUSFAR минус 0,4% годовых (VTBM) и минус 0,5% годовых (SBMM).
Кстати, денежный рынок МБ - практически единственный, который в этом году не останавливали из-за СВО.