gwynnbleidd89 .
А вас словосочетание "all transactions in" не смутило? Потому что про предоставление долгосрочного (на срок более 14 дней) финансирования там дальше указано, а перед этим - на запрет всех транзакций вообще.
Если вы считаете, что санкции в отношении АБ были введены не на основании Directive 3 24\02\2022, то каким актом они были введены? Актом, в котором прямо указан АБ? Такой акт обязан существовать, и вы обязаны о нем знать.
Я подозреваю, что АБ эту "новость" комментировать ой как не хочется =)
Мои клиенты тоже попали. В статье все написано правильно, но есть ньюанс.
Executive order 14024 был принят еще в 2021г, это, скажем так, общий документ,регулирующий включение лиц в SDN List.
Но каждое конкретное включение оформляется Directive за подписью директора OFAC.
В Российских СМИ почему-то говорят, что АБ попал под санкции с 06.04.2022г.
Между тем Directive 3 на основании EO 14024 (то есть распоряжение о включении в SDN именно АБ) была издана 24.02.2022г.,
вот она
https://home.treasury.gov/system/files/126/new_debt_and_equity_directive_3.pdf
Ее дата вступления в силу - effetive date - 26.03.2022г.
Те же данные содержаться в поисковой системе SDN
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34682
Т.е. АБ еще с 24.02.2022г. знал или должен был знать, что после 26.03.2022г. он будет под санкциями. Однако продолжил принимать переводы к исполнению. Конкретно у моего клиента точно также на JPMC завис перевод от 30.03.2022 - т.е. даже до 06.04.2022г. совершенный.
Повторно прошу сообщить, каким, по мнению ваших юристов и комплаэнс-специалистов, документом (нормативным или индивидуальным правовым актом США) были введены санкции в отношении Альфа-Банка, затронувшие его клиентов, ЕСЛИ (по вашему мнению) НЕ Директивой 3 от 24.02.2022.
"Просто в рамках приказа" ничего не делается, это всегда какой-то акт правоприменения. JPMC как ваш контрагент-корреспондент (ваш, а не ваших клиентов!) имеет с вами договор(ы) на банковское обслуживание. Отказывая вам в проведении операций, JPMC обязан был обосновать такой отказ ссылкой на соответствующий правовой акт.